Любой интернет-бизнес начинается с домена !

А домены покупаются на → Metka.UA

Правовед

 
  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Закон Украины "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
Закон Украины "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" - настоящий Закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем определения правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и обеспечение формирования общегосударственной аналитической информации из многих источников, позволяющей  правоохранительным органам Украины и иностранных государств выявлять, проверять и расследовать преступления, связанные с отмыванием средств и другими незаконными финансовыми операциями.

Верховная Рада Украины постановляет:
Внести изменения в Закон Украины "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2003 г., № 1, ст. 2, № 5, ст. 48, № 14, ст. 104; 2004 г., № 36, ст. 433; 2006 г., № 12, ст. 100), изложив его в следующей редакции:
Фильтр     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Раздел 1. Общие положения. 4526
2 Раздел 2. Система финансового мониторинга 18779
3 Раздел 3. Финансовые операции, подлежащие обязательному в нутреннему финансовому мониторингу. 15308
4 Раздел 4. Задачи, функции и права специально уполномоченного органа. 5170
5 Раздел 5. Международное сотрудничество в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма. 5288
6 Раздел 6. Ответственность за нарушение требований закона и восстановление прав и законных интересов. 5138
7 Раздел 7. Контроль и надзор за исполнение законов в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма. 3359
8 Раздел 8. Заключительные положения. 3695
9 Разымшления. Похоже, правила ведения бизнеса в Украине могут измениться принципиально 4307
 


А Вы знаете что?

В 2002 году Эдвард Брюер попытался отсудить у госпиталя города Провиденс два миллиона долларов. Он обвинял администрацию в том, что вследствие их халатности ничто не помешало ему изнасиловать одну из пациенток госпиталя. Суд постановил, что вся тяжесть ответственности за понесённое Брюером наказание, лежит только на его совести, позволившей ему совершить данное преступление, и закон не обязывал госпиталь защищать Брюера от сделанного им выбора.