Любой интернет-бизнес начинается с домена !

А домены покупаются на → Metka.UA

Правовед

 
  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Закон Украины "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
Закон Украины "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" - настоящий Закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем определения правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и обеспечение формирования общегосударственной аналитической информации из многих источников, позволяющей  правоохранительным органам Украины и иностранных государств выявлять, проверять и расследовать преступления, связанные с отмыванием средств и другими незаконными финансовыми операциями.

Верховная Рада Украины постановляет:
Внести изменения в Закон Украины "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2003 г., № 1, ст. 2, № 5, ст. 48, № 14, ст. 104; 2004 г., № 36, ст. 433; 2006 г., № 12, ст. 100), изложив его в следующей редакции:
Фильтр     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Раздел 1. Общие положения. 4866
2 Раздел 2. Система финансового мониторинга 19613
3 Раздел 3. Финансовые операции, подлежащие обязательному в нутреннему финансовому мониторингу. 15940
4 Раздел 4. Задачи, функции и права специально уполномоченного органа. 5534
5 Раздел 5. Международное сотрудничество в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма. 5715
6 Раздел 6. Ответственность за нарушение требований закона и восстановление прав и законных интересов. 5576
7 Раздел 7. Контроль и надзор за исполнение законов в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма. 3647
8 Раздел 8. Заключительные положения. 3953
9 Разымшления. Похоже, правила ведения бизнеса в Украине могут измениться принципиально 4610
 


А Вы знаете что?

В американском штате Мичиган запрещено продавать и пить пиво по воскресеньям.