Любой интернет-бизнес начинается с домена !

А домены покупаются на → Metka.UA

Правовед

 
  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта
Закон Украины "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем"
Закон Украины "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" - настоящий Закон направлен на защиту прав и законных интересов граждан, общества и государства путем определения правового механизма противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма и обеспечение формирования общегосударственной аналитической информации из многих источников, позволяющей  правоохранительным органам Украины и иностранных государств выявлять, проверять и расследовать преступления, связанные с отмыванием средств и другими незаконными финансовыми операциями.

Верховная Рада Украины постановляет:
Внести изменения в Закон Украины "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2003 г., № 1, ст. 2, № 5, ст. 48, № 14, ст. 104; 2004 г., № 36, ст. 433; 2006 г., № 12, ст. 100), изложив его в следующей редакции:
Фильтр     Количество строк:  
Заголовок материала Хиты
1 Раздел 1. Общие положения. 4312
2 Раздел 2. Система финансового мониторинга 18108
3 Раздел 3. Финансовые операции, подлежащие обязательному в нутреннему финансовому мониторингу. 14479
4 Раздел 4. Задачи, функции и права специально уполномоченного органа. 4727
5 Раздел 5. Международное сотрудничество в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма. 4910
6 Раздел 6. Ответственность за нарушение требований закона и восстановление прав и законных интересов. 4777
7 Раздел 7. Контроль и надзор за исполнение законов в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма. 3196
8 Раздел 8. Заключительные положения. 3514
9 Разымшления. Похоже, правила ведения бизнеса в Украине могут измениться принципиально 4049
 

Шенген Сегодня - форум

Эмиграция в Европу.
Работа за границей.
Шенгенские визы.
Бизнес эмиграция.

Читайте, задавайте вопросы и делитесь опытом на форуме.


А Вы знаете что?

В 2001 году Линда Сандерс и другие члены семей жертв стрельбы в школе Columbine High School подали в суд на 25 компаний производителей фильмов и видеоигр на сумму в 5 миллиардов долларов. Как заявляли обвинители, без таких фильмов, как "Дневник баскетболиста" и видеоигр Doom, Duke Nukem, Quake, Mortal Kombat, Resident Evil, Mech Warrior, Wolfenstein, Redneck Rampage, Final Fantasy, Nightmare Creatures, побоище в школе не произошло бы, а следовательно часть вины за смерти членов семей обвинителей лежит на производителях и распространителях этих продуктов. По решению суда дело было закрыто, а обвинителям предписывалось компенсировать судебные издержи, понесённые кино- и игровыми компаниями.