Статья 23. Ответственность за нарушение требований настоящего Закона.
1. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Закона, несут уголовную, административную и гражданско-правовую ответственность согласно закону. Такие лица также могут быть лишены права осуществлять определенные виды деятельности согласно закону.
2. Юридические лица, совершавшие финансовые операции по легализации (отмыванию) доходов или финансировавшие терроризм, могут быть ликвидированы по решению суда.
3. При неисполнении (ненадлежащем исполнении) субъектом первичного финансового мониторинга требований настоящего Закона и/или нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, на него в установленном законом порядке может быть наложен штраф:
5. Кроме применения финансовых санкций за повторное аналогичное в течение одного года нарушение субъектами первичного финансового мониторинга требований настоящего Закона и/или нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, субъект государственного финансового мониторинга может ограничить, временно прекратить действие либо аннулировать лицензию или другое специальное разрешение на право осуществления определенных видов деятельности в порядке, установленном законом.
6. При грубом нарушении должностным лицом субъекта первичного финансового мониторинга требований настоящего Закона и/или нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, субъект государственного финансового мониторинга может в соответствии с законом принять решение о временном отстранении такого должностного лица субъекта первичного финансового мониторинга от должности.
7. Санкции к субъектам первичного финансового мониторинга, предусмотренные настоящей статьей, применяются субъектами государственного финансового мониторинга, осуществляющими регулирование и надзор за деятельностью субъектов первичного финансового мониторинга, в пределах их компетенции.
Если лицо совершило несколько нарушений, предусмотренных частью третьей настоящей статьи, взыскание на него налагается в пределах санкции, установленной за более строгое нарушение из числа совершенных.
Статья 24. Восстановление прав и законных интересов.
1. По решению суда доходы, полученные преступным путем, подлежат конфискации в доход государства или возвращаются их владельцу, права либо законные интересы которого были нарушены, или возмещается их стоимость.
2. Сделки, направленные на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, признаются недействительными в установленном законом порядке.
3. Субъекты финансового мониторинга, их должностные лица и другие работники не несут ответственности за ущерб, причиненный юридическим и физическим лицам в связи с исполнением ими служебных обязанностей во время проведения финансового мониторинга, если они действовали в пределах задач, обязанностей и способом, которые предусмотрены настоящим Законом.
4. Ущерб, причиненный юридическому или физическому лицу незаконными действиями государственных органов вследствие проведения ими мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, возмещается из Государственного бюджета Украины.
1. Лица, виновные в нарушении требований настоящего Закона, несут уголовную, административную и гражданско-правовую ответственность согласно закону. Такие лица также могут быть лишены права осуществлять определенные виды деятельности согласно закону.
2. Юридические лица, совершавшие финансовые операции по легализации (отмыванию) доходов или финансировавшие терроризм, могут быть ликвидированы по решению суда.
3. При неисполнении (ненадлежащем исполнении) субъектом первичного финансового мониторинга требований настоящего Закона и/или нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, на него в установленном законом порядке может быть наложен штраф:
- за нарушение требований по идентификации и изучению финансовой деятельности лиц в случаях, предусмотренных законодательством, – в размере до 500 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (для субъектов первичного финансового мониторинга, не являющихся юридическими лицами, – в размере до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан);
- за невыявление, несвоевременное выявление и нарушение порядка регистрации финансовых операций, которые в соответствии с законодательством подлежат финансовому мониторингу, – в размере до 800 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (для субъектов первичного финансового мониторинга, не являющихся юридическими лицами, - в размере до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан);
- за непредоставление, несвоевременное предоставление, нарушение порядка предоставления или предоставление Специально уполномоченному органу недостоверной информации о финансовых операциях, которые в соответствии с законом подлежат такому мониторингу, - в размере до 2000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (для субъектов первичного финансового мониторинга, не являющихся юридическими лицами, - в размере до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан);
- за нарушение порядка приостановления финансовых операций - в размере до 1000 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (для субъектов первичного финансового мониторинга, не являющихся юридическими лицами, – в размере до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан);
- – за нарушение обязанностей, определенных статьями 6, 8–12, 17, 22 настоящего Закона и не указанных в абзацах первом - пятом части третьей настоящей статьи, - в размере до 300 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан (для субъектов первичного финансового мониторинга, не являющихся юридическими лицами, - в размере до 100 не облагаемых налогом минимумов доходов граждан).
5. Кроме применения финансовых санкций за повторное аналогичное в течение одного года нарушение субъектами первичного финансового мониторинга требований настоящего Закона и/или нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, субъект государственного финансового мониторинга может ограничить, временно прекратить действие либо аннулировать лицензию или другое специальное разрешение на право осуществления определенных видов деятельности в порядке, установленном законом.
6. При грубом нарушении должностным лицом субъекта первичного финансового мониторинга требований настоящего Закона и/или нормативно-правовых актов, регулирующих деятельность в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, субъект государственного финансового мониторинга может в соответствии с законом принять решение о временном отстранении такого должностного лица субъекта первичного финансового мониторинга от должности.
7. Санкции к субъектам первичного финансового мониторинга, предусмотренные настоящей статьей, применяются субъектами государственного финансового мониторинга, осуществляющими регулирование и надзор за деятельностью субъектов первичного финансового мониторинга, в пределах их компетенции.
Если лицо совершило несколько нарушений, предусмотренных частью третьей настоящей статьи, взыскание на него налагается в пределах санкции, установленной за более строгое нарушение из числа совершенных.
Статья 24. Восстановление прав и законных интересов.
1. По решению суда доходы, полученные преступным путем, подлежат конфискации в доход государства или возвращаются их владельцу, права либо законные интересы которого были нарушены, или возмещается их стоимость.
2. Сделки, направленные на легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, или финансирование терроризма, признаются недействительными в установленном законом порядке.
3. Субъекты финансового мониторинга, их должностные лица и другие работники не несут ответственности за ущерб, причиненный юридическим и физическим лицам в связи с исполнением ими служебных обязанностей во время проведения финансового мониторинга, если они действовали в пределах задач, обязанностей и способом, которые предусмотрены настоящим Законом.
4. Ущерб, причиненный юридическому или физическому лицу незаконными действиями государственных органов вследствие проведения ими мер по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, возмещается из Государственного бюджета Украины.