Правовед

 
  • Увеличить размер шрифта
  • Размер шрифта по умолчанию
  • Уменьшить размер шрифта

Раздел 8. Заключительные положения.

E-mail Печать
1. Настоящий Закон вступает в силу через 90 дней со дня его опубликования.
2. Внести изменения в следующие законодательные акты Украины:
1) часть третью статьи 112 Уголовно-процессуального кодекса Украины после цифр «2584» дополнить цифрами «2585»;
2) в Кодексе Украины об административных правонарушениях (Ведомости Верховного Совета УССР, 1984 г., приложение к № 51, ст. 1122):
а) статью 1669 изложить в следующей редакции:
«Статья 1669. Нарушение законодательства о предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма
Нарушение требований по идентификации и изучению финансовой деятельности лица, совершающего финансовую операцию; непредоставление, несвоевременное предоставление или предоставление недостоверной информации о финансовых операциях, подлежащих финансовому мониторингу, специально уполномоченному центральному органу исполнительной власти со специальным статусом по вопросам финансового мониторинга; непредоставление, несвоевременное предоставление дополнительной информации по поводу финансовых операций, которые стали объектом финансового мониторинга, на запрос специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти со специальным статусом по вопросам финансового мониторинга; нарушение требований по хранению документов, которые касаются идентификации и изучения финансовой деятельности лиц, совершающих финансовые операции, и совершенных ими финансовых операций; неуведомление специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти со специальным статусом по вопросам финансового мониторинга о приостановлении  проведения финансовой операции, если ее участником или выгодополучателем является лицо, которое включено в перечень лиц, связанных с совершением террористической деятельности или в отношении которых применены международные санкции, –
влекут наложение штрафа на должностных лиц субъектов первичного финансового мониторинга, граждан - субъектов предпринимательской деятельности от ста до двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Непредоставление, несвоевременное предоставление или предоставление недостоверной информации, связанной с анализом финансовых операций, ставших объектом финансового мониторинга, справок и копий документов (в том числе составляющих банковскую или коммерческую тайну) на запрос специально уполномоченного центрального органа исполнительной власти со специальным статусом по вопросам финансового мониторинга –
влекут наложение штрафа на должностных лиц предприятий, учреждений, организаций, граждан - субъектов предпринимательской деятельности, не являющихся субъектами первичного финансового мониторинга, от ста до двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Разглашение в любом виде информации, которая в соответствии с законом является объектом обмена между субъектом первичного финансового мониторинга и специально уполномоченным центральным органом исполнительной власти со специальным статусом по вопросам финансового мониторинга, или факта ее предоставления (получения) лицом, которому эта информация стала известна в связи с его профессиональной или служебной деятельностью, –
влечет наложение штрафа от трехсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан»;
б) дополнить статьей 18834 следующего содержания:
«Статья 18834. Неисполнение законных требований должностных лиц субъектов государственного финансового мониторинга
Неисполнение законных требований должностных лиц субъектов государственного финансового мониторинга по устранению нарушений законодательства по предупреждению и противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, или создание препятствий для исполнения возложенных на них обязанностей –
влекут наложение штрафа на должностных лиц субъектов первичного финансового мониторинга, граждан – субъектов предпринимательской деятельности от ста до двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан»;
в) статью 221 после цифр «18833» дополнить цифрами «18834»;
г) в пункте 1 части первой статьи 255:
в абзаце «Национального банка Украины (статьи 16411, 1667 – 1669)» цифры «1669» заменить цифрами «1668»;
абзац «специально уполномоченного органа исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга (статья 1669)» исключить;
абзац «Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку (статья 1669)» исключить;
дополнить абзацем следующего содержания:
«субъектов государственного финансового мониторинга (статьи 1669, 18834)»;
ґ) в части второй статьи 277 слова и цифры «статьями 461, 51 и 176» заменить словами и цифрами «статьями 461, 51, 1669, 176 и 18834»;
3) В Уголовном кодексе Украины (Ведомости Верховной Рады Украины, 2001 г., № 25-26, ст. 131):
а) в статье 209:
в абзаце первом части первой слова «либо заключение соглашения» заменить словами «либо сделки»;
пункт 1 примечания изложить в следующей редакции:
«1. Общественно опасным противоправным деянием, предшествовавшим легализации (отмыванию) доходов, в соответствии с настоящей статьей является деяние, за которое Уголовным кодексом Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы (за исключением деяний, предусмотренных статьями 207, 212 и 2121 Уголовного кодекса Украины), или деяние, совершенное за пределами Украины, если оно признается общественно опасным противоправным деянием, предшествовавшим легализации (отмыванию) доходов, по уголовному закону государства, где оно было совершенно, и является преступлением по Уголовному кодексу Украины и в результате совершения которого незаконно получены доходы»;
б) статью 2091 изложить в следующей редакции:

«Статья 2091. Умышленное нарушение требований законодательства о предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма

1. Умышленное непредоставление, несвоевременное предоставление или предоставление недостоверной информации о финансовых операциях, которые в соответствии с законом подлежат финансовому мониторингу, специально уполномоченному центральному органу исполнительной власти со специальным статусом по вопросам финансового мониторинга, если такие деяния причинили существенный ущерб охраняемым законом правам, свободам либо интересам отдельных граждан, государственным либо общественным интересам или интересам отдельных юридических лиц, -
наказываются штрафом от одной до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до двух лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
2. Разглашение в любом виде информации, предоставляемой в соответствии с законом специально уполномоченному центральному органу исполнительной власти со специальным статусом по вопросам финансового мониторинга, лицом, которому эта информация стала известна в связи с профессиональной или служебной деятельностью, если такие действия причинили существенный ущерб охраняемым законом правам, свободам либо интересам отдельных граждан, государственным либо  общественным интересам или интересам отдельных юридических лиц, –
наказывается штрафом от двух до трех тысяч не облагаемых налогом доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет»;
в) в части первой статьи 2583 слово «материальное» исключить;
г) в части первой статьи 2584 слова «финансирование, материальное обеспечение» исключить;
ґ) дополнить статьей 2585 следующего содержания:

«Статья 2585. Финансирование терроризма

1. Финансирование терроризма, то есть действия, совершенные с целью финансового или материального обеспечения отдельного террориста либо террористической группы (организации), организации, подготовки или совершения террористического акта, вовлечение в совершение террористического акта, публичных призывов к совершению террористического акта, содействие совершению террористического акта, создание террористической группы (организации), –
наказываются лишением свободы на срок от пяти до восьми лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до двух лет и с конфискацией имущества.
2. Те же действия, совершенные повторно или из корыстных побуждений, или «по предварительному сговору группой лиц, или в крупном размере, или если они повлекли причинение значительного имущественного ущерба, –
наказываются лишением свободы на срок от восьми до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой либо в особо крупном размере, или если они повлекли иные тяжкие последствия, –
наказываются лишением свободы на срок от десяти до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
4. Лицо, кроме организатора или руководителя террористической группы (организации), освобождается от уголовной ответственности за действия, предусмотренные настоящей статьей, если оно добровольно до привлечения к уголовной ответственности сообщило о соответствующей террористической деятельности или иным образом способствовало ее прекращению или предотвращению преступления, которое оно финансировало или совершению которого способствовало, при условии, что в его действиях нет состава иного преступления.
Примечание. 1. Финансирование терроризма признается совершенным в крупном размере, если размер финансового или материального обеспечения превышает шесть тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
2. Финансирование терроризма признается совершенным в особо крупном размере, если размер финансового или материального обеспечения превышает восемнадцать тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан»;
4) в Гражданском кодексе Украины (Ведомости Верховной Рады Украины, 2003 г., №№ 40–44, ст. 356):
а) часть первую статьи 1074 дополнить словами «а также в случае приостановления финансовых операций, которые могут быть связаны с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, предусмотренных законом»;
б) статью 1087 дополнить частью третьей следующего содержания:
«3. Предельные суммы расчетов в наличной форме для юридических лиц и физических лиц - предпринимателей в соответствии с настоящей статьей устанавливаются Национальным банком Украины»;
5) часть первую статьи 6 Закона Украины «Об оперативно-розыскной деятельности» (Ведомости Верховной Рады Украины, 1992 г., № 22, ст. 303; 2000 г., № 10, ст. 79; 2001 г., № 14, ст. 72; 2002 г., № 33, ст. 236) дополнить пунктом 4 следующего содержания:
«4) наличие обобщенных материалов центрального органа исполнительной власти со специальным статусом по вопросам финансового мониторинга, полученных в установленном законом порядке»;
6) статью 15 Закона Украины «О государственной налоговой службе в Украине» (Ведомости Верховной Рады Украины, 1994 г., № 15, ст. 84; 1998 г., № 29, ст. 190) после части третьей дополнить двумя новыми частями следующего содержания:
«Должностные лица органов государственной налоговой службы осуществляют организационно-распорядительные и консультативно-совещательные функции, определенные законодательством Украины.
Правовой статус должностных лиц органов государственной налоговой службы, их права и обязанности определяются Конституцией Украины, настоящим Законом, а в части, которая не регулируется им, – Законом Украины «О государственной службе».
В связи с этим части четвертую – девятую считать соответственно частями шестой – одиннадцатой;
7) в Законе Украины «О государственном регулировании рынка ценных бумаг в Украине» (Ведомости Верховной Рады Украины, 1996 г., № 51, ст. 292; 1998 г., №. 10, ст. 36; 2002 г., № 29, ст. 194; 2004 г., № 13, ст. 181; 2005 г., № 42, ст. 466; 2006 г., № 13, ст. 110, № 16, ст. 134, № 31, ст. 268, № 35, ст. 296; 2008 г., № 50–51, ст. 384; 2009 г., № 23, ст. 278; 2010 г., № 8, ст. 51):
а) часть вторую статьи 7 дополнить пунктом 38 следующего содержания:
«38) выполняет другие задачи в соответствии с законом»;
б) статью 8 дополнить пунктом 33, следующего содержания:
«33) осуществлять другие права, предусмотренные законом»;
в) часть третью статьи 11 изложить в следующей редакции:
«В случае неуплаты штрафа в течение 15 дней принудительное взыскание штрафов осуществляется на основании соответствующего решения суда по иску Государственной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку»;
8) в Законе Украины «О благотворительности и благотворительных организациях» (Ведомости Верховной Рады Украины, 1997 г., № 46, ст. 292; 2002 г., № 32, ст. 220):
а) в статье 8:
часть четвертую после слов «сведения об учредителях (учредителе)» дополнить словами «(об учредителях – юридических лицах – с приложением подтверждающих документов о структуре собственности учредителей, которые позволяют установить владельцев существенного участия этих юридических лиц)»;
часть девятую после слов «Об изменениях в уставных документах» и «в регистрирующий орган» дополнить соответственно словами «или структуры собственности юридических лиц – учредителей» и «с приложением соответствующих подтверждающих документов»;
часть десятую дополнить словами «или непредставления/несвоевременного представления уведомления об изменениях в уставных документах или структурах собственности юридического лица – учредителя или при наличии лица, осуществляющего прямое или опосредствованное воздействие на юридическое лицо – учредителя и/или получающего значительную часть прибыли от его деятельности, которое внесено в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности»;
б) часть первую статьи 9 после слов «порядка создания благотворительной организации или» дополнить словами «наличие учредителей/владельцев существенного участия юридического лица – учредителя или лица,  осуществляющего прямое или опосредствованное воздействие на юридическое лицо – учредителя и/или получающего значительную часть прибыли от его деятельности, которое внесено в перечень лиц, связанных с осуществлением террористической деятельности»;
9) в Законе Украины «О банках и банковской деятельности» (Ведомости Верховной Рады Украины, 2001 г., № 5-6, ст. 30; 2003 г., № 1, ст. 2, № 14, ст. 104; 2005 г., № 26, ст. 358; 2006 г., № 12, ст. 100, № 35, ст. 296):
а) первое предложение части второй статьи 59 изложить в следующей редакции:
«Приостановление собственных расходных операций банка по его счетам, а также расходных операций по счетам юридических или физических лиц осуществляется лишь в случае наложения ареста в соответствии с частью первой настоящей статьи, кроме случаев, предусмотренных Законом Украины «О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма»;
б) в статье 62:
пункт 5 части первой изложить в следующей редакции:
«5) центральному органу исполнительной власти со специальным статусом по вопросам финансового мониторинга на его запрос о финансовых операциях, связанных с финансовыми операциями, ставшими объектом финансового мониторинга (анализа) согласно законодательству о предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, а также участников указанных операций»;
часть девятую после слова «Положения» дополнить словами «частей второй и четвертой»;
в) часть вторую статьи 63 изложить в следующей редакции:
«Национальный банк Украины при осуществлении надзора за деятельностью банков проводит проверку банков по вопросам соблюдения ими требований законодательства, регулирующего отношения в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма, и достаточности мер для предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма»;
г) в статье 64:
после части первой дополнить новой частью следующего содержания:
«Банкам запрещается устанавливать корреспондентские отношения с банками, другими финансовыми учреждениями -нерезидентами, которые не имеют постоянного местонахождения и не осуществляют деятельность по месту своей регистрации и/или не подлежат соответствующему надзору в государстве (на территории) по месту своего расположения, а также с банками и другими финансовыми учреждениями - нерезидентами, поддерживающими такие корреспондентские отношения».
В связи с этим части вторую – девятую считать соответственно частями третьей – десятой;
абзац четвертый части четвертой изложить в следующей редакции:
«клиентов, совершающих операции с наличностью без открытия счета на сумму, которая равна или превышает 150 000 гривень, или на сумму, эквивалентную указанной сумме в иностранной валюте»;
в первом предложении части шестой слова «его личности» исключить;
в части седьмой:
первое и второе предложение заменить предложением следующего содержания:
«Для идентификации юридического лица, за исключением предприятий государственной и коммунальной собственности, банк обязан выяснить сведения о физических лицах, являющихся владельцами существенного участия в этом юридическом лице, а также физических лицах, имеющих прямое или опосредованное воздействие на него»;
в четвертом предложении слова «имеющих сомнительный характер» заменить словами «подлежащих финансовому мониторингу», а слова «предусмотренную законодательством», «осуществляющих надзор и/или контроль за деятельностью этого юридического лица» и «предусмотренные законодательством» исключить;
в части восьмой слова «имеющих сомнительный характер» и «Указанные органы» заменить соответственно словами «подлежащих финансовому мониторингу» и «Органы»;
часть десятую исключить;
10) в статье 18 Закона Украины «О финансовых услугах и государственном регулировании рынков финансовых услуг» (Ведомости Верховной Рады Украины,  2002 г., № 1, ст. 1; 2003 г., № 14, ст. 104):
в третьем предложении части восьмой слово «банк» заменить словами «финансовое учреждение»;
часть одиннадцатую исключить;
11) в Законе Украины «О борьбе с терроризмом» (Ведомости Верховной Рады Украины, 2003 г, № 25, ст. 180; 2006 г., № 14, ст. 116):
а) в статье 1:
абзац одиннадцатый изложить в следующей редакции:
«финансирование и другое содействие терроризму»;
после абзаца одиннадцатого дополнить новым абзацем следующего содержания:
«финансирование терроризма – предоставление или сбор активов любого рода с осознанием того, что они будут использованы полностью или частично для организации, подготовки и совершения отдельным террористом или террористической организацией определенного Уголовным кодексом Украины террористического акта, вовлечение в совершение террористического акта, публичных призывов к совершению террористического акта, создание террористической группы либо террористической организации, содействие совершению террористического акта, любой другой террористической деятельности, а также попытка осуществления таких действий».
В связи с этим абзацы двенадцатый – двадцатый считать соответственно абзацами тринадцатым – двадцать первым;
б) в статье 4:
часть четвертую после абзаца первого дополнить новым абзацем следующего содержания:
«центральный орган исполнительной власти со специальным статусом по вопросам финансового мониторинга».
В связи с этим абзацы второй – двенадцатый считать соответственно абзацами третьим – тринадцатым;
часть пятую изложить в следующей редакции:
«При реорганизации или переименовании центральных органов исполнительной власти, перечисленных в настоящей статье, их функции в сфере борьбы с терроризмом могут переходить к их правопреемникам, если это предусмотрено соответствующими актами Кабинета Министров Украины и Президента Украины»;
12) часть первую статьи 24 Закона Украины «О государственной регистрации юридических лиц и физических лиц – предпринимателей» (Ведомости Верховной Рады Украины, 2003 г. № 31–32, ст. 263; 2006 г. № 27, ст. 234; 2009 г. № 19, ст. 263) дополнить абзацем шестым следующего содержания:
«информацию с документами, подтверждающими структуру собственности учредителей – юридических лиц, позволяющую установить физических лиц - владельцев существенного участия этих юридических лиц»;
13) часть первую статьи 2 Закона Украины «Об ответственности юридических лиц за совершение коррупционных правонарушений» (Ведомости Верховной Рады Украины, 2009 г. № 45, ст. 692) после слова «статьями» дополнить цифрами «2585».
3. Кабинету Министров Украины в трехмесячный срок со дня опубликования настоящего Закона:
привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Законом;
обеспечить принятие министерствами и другими центральными органами исполнительной власти актов, необходимых для реализации настоящего Закона, а также приведение их нормативно-правовых актов в соответствие с настоящим Законом.
4. Национальному банку Украины в течение трех месяцев со дня вступления в силу настоящего Закона привести свои нормативно-правовые акты в соответствие с настоящим Законом и представить предложения о внесении изменений в законодательные акты, выплывающих из настоящего Закона».

Президент Украины       В.ЯНУКОВИЧ.

г.Киев
18 мая 2010 года.
№ 2258-VI
 


А Вы знаете что?

В средние века популярностью пользовалась аренда рыцарских доспехов, которые стоили непомерно дорого, сумма арендных платежей могла составлять до 25% от продажной стоимости доспехов.