Статья 199. Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта или сбыт поддельных денег, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи.
1. Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта, а также сбыт поддельной национальной валюты Украины в виде банкнот или металлической монеты, иностранной валюты, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи — наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.
2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или в крупном размере,— наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой или в особо крупном размере, — наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Примечание. Действия, предусмотренные настоящей статьей, считаются совершенными в крупном размере, если сумма подделки в двести и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан; в особо крупном размере — если сумма подделки в четыреста и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан.
Статья 200. Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и иными средствами доступа к банковским счетам, оборудованием для их изготовления.
1. Подделка документов на перевод, платежных карточек либо иных средств доступа к банковским счетам, а равно приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта поддельных документов на перевод или платежных карточек либо их использование или сбыт —
наказываются штрафом от пятисот до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.
2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, —
наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
Примечание. Под документами на перевод следует понимать документ в бумажном или электронном виде, который используется банками.или их клиентами для передачи поручений либо информации на перевод денежных средств между субъектами перевода денежных средств (расчетные документы, документы на перевод наличных средств, а также такие, которые используются при проведении межбанковского перевода и платежного сообщения, иные).
(В ред, от 15.04.2008 г. // ВВР Украши. — 2008.— № 24.— Ст. 236)
Статья 201. Контрабанда.
1. Контрабанда, то есть перемещение товаров через таможенную границу Украины помимо таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля, совершенное в крупных размерах, а также незаконное перемещение исторических и культурных ценностей, ядовитых, сильнодействующих, взрывчатых веществ, радиоактивных материалов, оружия и боеприпасов (кроме гладкоствольного охотничьего оружия и боевых припасов к нему), а равно контрабанда стратегически важных сырьевых
товаров, относительно которых законодательством установлены соответствующие правила вывоза за пределы Украины, — наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией предметов контрабанды.
2. Те же действия, совершенные ло предварительному сговору группой лиц или лицом, ранее судимым за преступление, предусмотренное настоящей статьей, — наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией предметов контрабанды и с конфискацией имущества.
Примечание. Контрабанда товаров считается совершенной в крупных размерах, если их стоимость в тысячу и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан.
(В ред, от 24.05.2007 г. // ВВР Украины. — 2007. — № 34. — Ст. 447)
Статья 202. Нарушение порядка занятия хозяйственной и банковской деятельностью.
1. Осуществление без государственной регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности, содержащей признаки предпринимательской и подлежащей лицензированию, или осуществление без получения лицензии видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию в соответствии с законодательством, или осуществление таких видов хозяйственной деятельности с нарушением условий лицензирования, если это было связано с получением дохода в крупных размерах, — наказывается штрафом от ста до двухсот пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на тот же срок.
2. Осуществление банковской деятельности или банковских операций, а также профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, операций небанковских финансовых учреждений без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии), получение
которого предусмотрено законодательством, или с нарушением условий лицензирования, если это было связано с получением дохода в крупных размерах, — наказывается штрафом от двухсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет.
Примечание. Получение дохода в крупном размере имеет место, когда его сумма в тысячу и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан.
Статья 203. Занятие запрещенными видами хозяйственной деятельности.
1. Занятие видами хозяйственной деятельности, относительно которых имеется специальный запрет, установленный законом, кроме случаев, предусмотренных другими статьями настоящего Кодекса, — наказывается штрафом от пятидесяти до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
2. Те же действия, связанные с получением дохода в крупных размерах или совершенные лицом, ранее судимым за занятие запрещенными видами хозяйственной деятельности, — наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Примечание. Получение дохода в крупном размере имеет место, когда его сумма в тысячу и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан.
Статья 203-1. Незаконный оборот дисков для лазерных систем считывания, матриц, оборудования и сырья для их производства.
1. Незаконное производство, экспорт, импорт, хранение, реализация и перемещение дисков для лазерных систем считывания, матриц, оборудования и сырья для их производства, если эти действия совершены в значительных размерах,— наказывается штрафом от одной до пяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок с конфискацией и уничтожением дисков для лазерных систем считывания, матриц, оборудования или сырья для их производства.
2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или в крупных размерах,— наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет с конфискацией и уничтожением дисков для лазерных систем считывания, матриц, оборудования или сырья для их производства.
Примечание. Под значительным размером следует понимать стоимость дисков для лазерных систем считывания, матриц, оборудования или сырья для их производства, которая в двадцать и более раз превышает уровень не облагаемого налогом минимума доходов граждан; под крупным размером следует понимать стоимость дисков для лазерных систем считывания, матриц, оборудования или сырья для их производства, которая в сто и более раз превышает уровень не облагаемого налогом минимума доходов граждан
(В ред, от 17.01.2002 г., 06.07.2005 г. // ВВР Украины. — 2002. — № 17. — Ст. 121; 2005. — № 33. — Ст. 432)
Статья 204. Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров.
1. Незаконное приобретение с целью сбыта или хранение с этой целью, а также сбыт или транспортировка с целью сбыта незаконно изготовленных алкогольных напитков, табачных изделий либо иных подакцизных товаров, — наказывается штрафом от пятисот до тысячи пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет, с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее изготовления.
2. Незаконное изготовление алкогольных напитков, табачных изделий либо иных подакцизных товаров, путем открытия подпольных цехов или с использованием оборудования, обеспечивающего массовое производство таких товаров, или совершенное лицом, ранее судимым по настоящей статье,— наказывается штрафом от тысячи до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от трех до пяти лет, с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее изготовления.
3. Незаконное изготовление товаров, указанных в частях первой или второй настоящей статьи, из недоброкачественного сырья (материалов), представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, а равно незаконный сбыт таких товаров, повлекшие отравление людей либо иные тяжкие последствия, — наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с изъятием и уничтожением произведенных товаров и с конфискацией оборудования для их изготовления.
Статья 205. Фиктивное предпринимательство.
1. Фиктивное предпринимательство, то есть создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) в целях прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, относительно которых имеется запрет, — наказывается штрафом от трехсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет.
2. Те же действия, совершенные повторно или причинившие крупный материальный ущерб государству, банку, кредитным учреждениям, иным юридическим лицам или гражданам, — наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
Примечание. Материальный ущерб, причиненный физическим лицам, считается крупным, если он в двести и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан, а материальный ущерб, причиненный государству или юридическим лицам, считается крупным, если он в тысячу и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан.
Статья 206. Противодействие законной хозяйственной деятельности.
1. Противодействие законной хозяйственной деятельности, то есть противоправное требование прекратить заниматься хозяйственной деятельностью или ограничить ее, заключить соглашение или не выполнять заключенное соглашение, выполнение (невыполнение) которого может причинить материальный ущерб или ограничить законные права или интересы того, кто занимается хозяйственной деятельностью, соединенное с угрозой насилия над потерпевшим или близкими ему лицами, повреждения или уничтожения их имущества при отсутствии признаков вымогательства, — наказывается исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до трех лет.
2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или с угрозой убийства либо причинения тяжких телесных повреждений, или соединенные с насилием, не опасным для жизни и здоровья, или с повреждением либо уничтожением имущества, — наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
3. Противодействие законной хозяйственной деятельности, совершенное организованной группой или должностным лицом с использованием служебного положения, или соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья, или причинившее крупный ущерб либо повлекшее иные тяжкие последствия, — наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
Примечание. Материальный ущерб считается крупным, если он в пятьсот и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан.
Статья 207. Уклонение от возвращения выручки в иностранной валюте.
1. Умышленное уклонение должностных лиц предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности или лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность без создания юридического лица, от возвращения в Украину в предусмотренные законом сроки выручки в иностранной валюте от реализации на экспорт товаров (работ, услуг) либо иных материальных ценностей, полученных от этой выручки, а также умышленное сокрытие каким-либо способом такой выручки, товаров либо иных материальных ценностей, — наказывается штрафом от шестисот до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет.
2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, а также умышленное уклонение от возвращения выручки в иностранной валюте, товаров либо иных материальных ценностей, полученных от этой выручки, или умышленное сокрытие каким-либо способом такой выручки, товаров либо иных материальных ценностей в крупных размерах — наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок до трех лет.
3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в особо крупных размерах, — наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
Примечание. 1. Уклонение от возвращения выручки в иностранной валюте, товаров либо иных материальных ценностей, полученных от этой выручки, или сокрытие каким-либо-способом такой выручки, товаров либо иных материальных ценностей признаются совершенными в крупном размере, если эта выручка, товары либо иные материальные ценности в тысячу и более раз превышают не облагаемый налогом минимум доходов граждан (в пересчете на валюту Украины по официальному курсу национальной валюты, определенному Национальным банком Украины на последний день срока, предусмотренного законодательством для перечисления выручки в иностранной валюте из-за границы).
2. Уклонение от возвращения выручки в иностранной валюте, товаров либо иных материальных ценностей, полученных от этой выручки, или сокрытие каким-либо способом такой выручки, товаров либо иных материальных ценностей признаются совершенными в особо крупном размере, если эта выручка, товары либо иные материальные ценности в три тысячи и более раз превышают не облагаемый налогом минимум доходов граждан (в пересчете на валюту Украины по официальному курсу национальной валюты, определенному Национальным банком Украины на последний день срока, предусмотренного законодательством для перечисления выручки в иностранной валюте из-за границы).
(В ред, от 15.04.2008 г. // ВВР Украши. — 2008.— № 24.— Ст. 236)
Статья 208. Незаконное открытие или использование за пределами Украины валютных счетов.
1. Незаконное, с нарушением установленного законом порядка, открытие или использование за пределами Украины валютных счетов физических лиц, совершенное гражданином Украины, постоянно проживающим на ее территории, а равно валютных счетов юридических лиц, действующих на территории Украины, совершенное должностным лицом предприятия, учреждения или организации либо по его поручению другим лицом, а также совершение указанных действий лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без создания юридического лица, — наказываются штрафом от пятисот до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, с конфискацией валютных ценностей, находящихся на вышеуказанных счетах.
2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией валютных ценностей, находящихся на вышеуказанных счетах.
Статья 209. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.
1. Совершение финансовой операции или заключение соглашения с денежными средствами либо иным имуществом, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а также совершение действий, направленных на сокрытие или маскировку незаконного происхождения таких средств либо иного имущества или владения ими, прав на такие средства либо имущество, источника их происхождения, местонахождения, перемещения, а равно приобретение, владение или использование денежных средств либо иного имущества, полученных вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, — наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией денежных средств либо другого имущества, полученных преступным путем, и с конфискацией имущества.
2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или в крупном размере, — наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией денежных средств либо другого имущества, полученных преступным путем, и с конфискацией имущества.
3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой или в особо крупном размере, — наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией денежных средств либо другого имущества, полученных преступным путем, и с конфискацией имущества.
Примечание. 1. Общественно опасным противоправным деянием, предшествовавшим легализации (отмыванию) доходов, в соответствии с настоящей статьей является деяние, за которое Уголовным кодексом Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех и более лет (за исключением деяний, предусмотренных статьями 207 и 212 Уголовного кодекса Украины) или которое признается преступлением по уголовному закону другого государства и за такое же деяние предусмотрена ответственность Уголовным кодексом Украины и вследствие совершения которого незаконно получены доходы.
2. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, признается совершенной в крупном размере, если предметом преступления были денежные средства либо иное имущество на сумму, которая превышает шесть тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
3. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, признается совершенной в особо крупном размере, если предметом преступления были денежные средства либо иное имущество на сумму, которая превышает восемнадцать тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
(В ред, от 16.01.2003 г. // ВВР Украши. — 2003. — № 14. — .Ст. 95 — вступает в силу 11.96.2003 г.)
Статья 209-1. Умышленное нарушение требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
1. Повторное умышленное непредставление информации о финансовых операциях или повторное умышленное представление заведомо недостоверной информации о финансовых операциях, подлежащих внутреннему или обязательному финансовому мониторингу, специально уполномоченному органу исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга, — наказывается штрафом от одной до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
2. Незаконное разглашение в каком-либо виде информации, которая представляется специально уполномоченному органу исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга, лицом, которому эта информация стала известна в связи с профессиональной или служебной деятельностью, — наказывается штрафом от двух до трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограни-
чением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
(В ред, от 16.01.2003 г. // ВВР Украши. — 2003. — № 14. — Ст. 95 — вступает в силу 11.06.2003 г.)
Статья 210. Нарушение законодательства о бюджетной системе Украины.
1. Использование должностным лицом бюджетных средств вопреки их целевому назначению или в объемах, превышающих утвержденные пределы расходов, а равно несоблюдение требований о пропорциональном сокращении расходов бюджета или пропорциональном финансировании расходов бюджетов всех уровней, как это установлено действующим бюджетным законодательством, если предметом этих деяний были бюджетные средства в крупных размерах, — наказываются штрафом от ста до трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо без такового.
2. Те же деяния, предметом которых были бюджетные средства в особо крупных размерах или совершенные повторно, или по предварительному сговору группой лиц, — наказываются ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до шести лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Примечание. 1. К бюджетным средствам относятся средства, которые включаются в бюджеты всех уровней независимо от источника их формирования.
2. Крупным размером бюджетных средств в соответствии со статьями 210, 211 настоящего Кодекса считается сумма, которая в тысячу и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан.
3. Особо крупным размером бюджетных средств в соответствии со статьями 210, 211 настоящего Кодекса считается сумма, которая в три тысячи и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан.
(В ред. от 15.04.2008 г.,// ВВР Украши. — 2008.— № 24.— Ст. 236)
Статья 211. Издание нормативно-правовых или распорядительных актов, изменяющих доходы и расходы бюджета вопреки установленному законом порядку.
1. Издание должностным лицом нормативно-правовых или распорядительных актов, изменяющих доходы и расходы бюджета вопреки установленному законом порядку, если предметом таких действий были бюджетные средства в крупных размерах, —
наказывается штрафом от ста до четырехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до четырех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
2. Те же действия, предметом которых были бюджетные средства в особо крупных размерах или совершенные повторно, —
наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
(В ред, от 15.04.2008 г. // ВВР Украши. — 2008.— № 24.— Ст. 236)
Статья 212. Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).
1. Умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), которые входят в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке, совершенное должностным лицом предприятия, учреждения, организации, независимо от формы собственности, или лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью без создания юридического лица, или любым иным лицом, обязанным их уплачивать, если эти деяния привели к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в значительных размерах, — наказывается штрафом от трехсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
2. Те же деяния, совершенные по предварительному сговору группой лиц, или если они привели к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в крупных размерах, — наказываются штрафом от пятисот до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом, ранее судимым за уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), или если они привели к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупных размерах, — наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
4. Лицо, впервые совершившее деяния, предусмотренные частью первой и второй настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности, если оно до привлечения к уголовной ответственности уплатило налоги, сборы (обязательные платежи), а также возместило ущерб, причиненный государству их несвоевременной уплатой (финансовые санкции, пеня).
Примечание. Под значительным размером средств следует понимать суммы налогов, сборов и иных обязательных платежей, которые в тысячу и более раз превышают установленный законодательством не облагаемый налогом минимум доходов граждан, под крупным размером средств следует понимать суммы налогов, сборов и иных обязательных платежей, которые в три тысячи и более раз превышают установленный законодательством не облагаемый налогом минимум доходов граждан, под особо крупным размером средств следует понимать суммы налогов, сборов, иных обязательных платежей, которые в пять тысяч и более раз превышают установленный законодательством не облагаемый налогом минимум доходов граждан.
(В ред, от 15.04.2008 г. // ВВР Украши. — 2008.— № 24.— Ст. 236)
Статья 212-1. Уклонение от уплаты страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование.
1. Умышленное уклонение от уплаты страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, совершенное должностным лицом предприятия, учреждения, организации, независимо от формы собственности, или лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью без создания юридического лица, или любым иным лицом, обязанным их уплачивать, если эти деяния привели к фактическому непоступлению в Пенсионный фонд Украины средств в значительных размерах, — наказывается штрафом от трехсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
2. Те же деяния, совершенные по предварительному сговору группой лиц, или если они привели к фактическому непоступлению в Пенсионный фонд Украины средств в крупных размерах, — наказываются штрафом от пятисот до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом, ранее судимым за уклонение от уплаты страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, или если они привели к фактическому непоступлению в
Пенсионный фонд Украины средств в особо крупных размерах, — наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
4. Лицо, впервые совершившее деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности, если оно до привлечения к уголовной ответственности уплатило страховые взносы на общеобязательное государственное пенсионное страхование, а также возместило ущерб, причиненный Пенсионному фонду Украины их несвоевременной уплатой (финансовые санкции, пеня).
Примечание. Под значительным размером средств следует понимать суммы страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, которые в тысячу и более раз превышают установленный законом не облагаемый налогом минимум доходов граждан, под крупным размером средств следует понимать суммы страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, которые в три тысячи и более раз превышают установленный законом не облагаемый налогом минимум доходов граждан, под особо крупным размером средств следует понимать суммы страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, которые в пять тысяч и более раз превышают установленный законом не облагаемый налогом минимум доходов граждан.
(В ред, от 17.11.2005 г. // ВВР Украины. — 2006. — № 1. — Ст. 18)
Статья 213. Нарушение порядка осуществления операций с металлоломом.
1. Осуществление операций с ломом цветных и черных металлов без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии), получение которого предусмотрено законодательством, или предоставление помещений и сооружений для размещения незаконных пунктов приема, хранения и сбыта металлолома, организация незаконных пунктов приема, хранения и сбыта металлолома —
наказывается штрафом от ста до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественными работами от ста до двухсот часов.
2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные лицом, ранее судимым за преступление, предусмотренное настоящей статьей, — наказываются штрафом от пятисот до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет.
Статья 214. Нарушение правил сдачи драгоценных металлов и драгоценных камней.
Уклонение от предусмотренных законом обязательной сдачи на аффинаж или обязательной продажи добытых из недр, полученных из вторичного сырья, поднятых либо найденных драгоценных металлов или драгоценных камней, если это деяние совершено в крупном размере, а также уклонение от обязательной сдачи на аффинаж или для обязательной продажи скупленных драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных или бытовых изделий из них либо лома таких изделий, — наказывается штрафом от трехсот до тысячи не облага-емых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до двух лет.
Примечание. Нарушение правил сдачи драгоценных металлов и драгоценных камней признается осуществленным в крупном размере, если стоимость указанных в настоящей статье предметов, не сданных или не проданных, превышает пятьсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Статья 215. Подделка знаков почтовой оплаты и проездных билетов.
Изготовление с целью сбыта, сбыт или использование заведомо поддельных знаков почтовой оплаты, маркированной продукции, международных ответных купонов, удостоверений личности для международного почтового обмена, оттисков маркировальных машин, а также билетов железнодорожного, водного, воздушного или автомобильного транспорта и иных проездных документов и документов на перевозку груза — наказывается штрафом до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста до двухсот сорока часов, или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет.
(В ред, от 15.04.2008 г. // ВВР Украши. — 2008.— № 24 — Ст. 236)
Статья 216. Незаконное изготовление, подделка, использование или сбыт незаконно изготовленных, полученных или поддельных марок акцизного сбора либо контрольных марок.
1. Незаконное изготовление, подделка, использование или сбыт незаконно изготовленных, полученных или поддельных марок акцизного сбора либо контрольных марок для маркировки упаковок экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных или голографических защитных элементов — наказываются штрафом от ста до трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до четырех лет.
2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, — наказываются штрафом от трехсот до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией товаров, промаркированных поддельными марками или голографическими защитными элементами.
(В ред, от 10.07.2003 г. // ВВР Украши. — 2004. — № 7. — Ст. 46)
Статья 217. Незаконное изготовление, сбыт или использование государственного пробирного клейма.
1. Незаконное изготовление, сбыт или использование государственного пробирного клейма — наказывается штрафом от ста до трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до двух лет.
2. Те же действия, совершенные повторно, — наказываются штрафом от трехсот до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от трех до пяти лет.
Статья 218. Фиктивное банкротство.
Заведомо ложное официальное заявление гражданина-учредителя (участника.) или должностного лица субъекта хозяйственной деятельности, а равно гражданина-предпринимателя о финансовой несостоятельности выполнения требований со стороны кредиторов и обязательств перед бюджетом, если такие действия причинили крупный материальный ущерб кредиторам или государству, — наказываются штрафом от семисот пятидесяти до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет.
Примечание. В статьях 218-223 настоящего Кодекса материальный ущерб считается крупным, если он в пятьсот и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан.
(В ред. от 15.04.2008 г. // ВВР Украши. — 2008.— № 24.— Ст. 236)
Статья 219. Доведение до банкротства.
Доведение до банкротства, то есть умышленное, из корыстных побуждений, иной личной заинтересованности или в интересах третьих лиц совершение гражданином — учредителем (участником) или должностным лицом субъекта хозяйственной деятельности действий, которые привели к устойчивой финансовой несостоятельности субъекта хозяйственной деятельности, если это причинило крупный материальный ущерб государству или кредитору, — наказывается штрафом от пятисот до восьмисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
(В ред, от 15.04.2008 г. // ВВР Украши. — 2008— № 24 — Ст. 236)
Статья 220. Сокрытие устойчивой финансовой несостоятельности.
Умышленное сокрытие гражданином — учредителем (участником) или должностным лицом субъекта хозяйственной деятельности своей устойчивой финансовой несостоятельности путем представления недостоверных сведений, если это причинило крупный материальный ущерб кредитору, — наказывается штрафом от двух до трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до двух лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
(В ред. от 15.04.2008 г. // ВВР Украши. — 2008.— № 24.— Ст. 236)
Статья 221. Незаконные действия при банкротстве.
1. Умышленное сокрытие имущества, сведений об имуществе, передача имущества в иное владение либо его отчуждение или уничтожение, а также фальсификация, сокрытие либо уничтожение документов, отображающих хозяйственную или финансовую деятельность, если эти действия совершены гражданином — учредителем (участником) или должностным лицом субъекта хозяйственной деятельности в период производства по делу о банкротстве и причинили крупный материальный ущерб, — наказываются штрафом от ста до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом на срок до трех месяцев с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
(В ред, от 15.04.2008 г. // ВВР Укроти. — 2008.— № 24.— Ст. 236)
Статья 222. Мошенничество с финансовыми ресурсами.
1. Представление гражданином-предпринимателем или гражданином-учредителем (участником) либо должностным лицом субъекта хозяйственной деятельности заведомо ложной информации органам государственной власти, органам власти Автономной Республики Крым или органам местного самоуправления, банкам либо иным кредиторам с целью получения субсидий, субвенций, дотаций, кредитов или льгот по налогам при отсутствии признаков преступления против собственности — наказывается штрафом от пятисот до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
2. Те же действия, совершенные повторно или причинившие крупный материальный ущерб, — наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
(В ред, от 15.04.2008 г. // ВВР Украши. — 2008.— № 24.— Ст. 236)
Статья 223. Нарушение порядка выпуска (эмиссии) и обращения ценных бумаг.
1. Выпуск (эмиссия) гражданином или должностным лицом субъекта хозяйственной деятельности ценных бумаг в форме их открытого размещения без регистрации эмиссии в установленном законом порядке — наказывается штрафом до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, или исправительными работами на срок до двух лет.
2. Внесение гражданином или должностным лицом субъекта хозяйственной деятельности в документы, которые представляются для регистрации эмиссии ценных бумаг, заведомо недостоверной информации, а также утверждение таких документов, если эти действия причинили крупный материальный ущерб инвестору, — наказываются штрафом до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, или ограничением свободы на срок до трех лет.
Статья 224. Изготовление, сбыт и использование поддельных негосударственных ценных бумаг.
1. Изготовление с целью сбыта, сбыт или использование иным способом поддельных негосударственных ценных бумаг — наказываются ограничением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно или причинившие крупный материальный ущерб, — наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой или причинившие особо крупный материальный ущерб, — наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Примечание. 1. Повторным в статье 224 признается преступление, совершенное лицом, ранее совершившим преступление, предусмотренное настоящей статьей или статьей 199 настоящего Кодекса.
2. В соответствии с настоящей статьей материальный ущерб считается крупным, если он в триста и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан, а особо крупным — который в тысячу и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан.
Статья 225. Обман покупателей и заказчиков.
1. Умышленное обмеривание, обвешивание, обсчет либо иной обман покупателей или заказчиков при реализации товаров или предоставлении услуг, если эти действия совершены в значительных размерах, — наказываются штрафом до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста до двухсот часов, или исправительными работами на срок до двух лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
2. Те же деяния, совершенные лицом, ранее судимым за обман покупателей или заказчиков, — наказываются штрафом от ста до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Примечание. Обманом покупателей и заказчиков в значительных размерах следует считать обман, причинивший гражданину материальный ущерб в сумме, которая превышает три не облагаемых налогом минимума доходов граждан.
Статья 226. Фальсификация средств измерения.
1. Изготовление или переделка в целях использования или сбыта, а также сбыт фальсифицированных измерительных приборов или инструментов — наказываются штрафом до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до двухсот часов, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до трех месяцев.
2. Те же действия, совершенные лицом, ранее осужденным по настоящей статье, — наказываются штрафом от ста до двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет.
Статья 227. Выпуск или реализация недоброкачественной продукции.
Выпуск на товарный рынок или иная реализация потребителям недоброкачественной, то есть не соответствующей установленным стандартам, нормам, правилам и техническим условиям, или некомплектной продукции и товаров, если такие действия совершены в крупных размерах, —
наказываются штрафом от ста до двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Примечание. Под выпуском или реализацией недоброкачественной продукции, совершенными в крупных размерах, следует считать размеры, превышающие триста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Статья 228. Принуждение к антиконкурентным согласованным действиям.
1. Принуждение к антиконкурентным согласованным действиям, которые запрещены законом о защите экономической конкуренции, путем насилия или причинения материального ущерба либо угрозы применения насилия или причинения такого ущерба — наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
2. Те же действия, совершенные организованной группой или лицом, ранее судимым за преступление, предусмотренное настоящей статьей, — наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет.
(В ред, от 03.04.2003 г., 15.04.2008 г. // ВВР Украши. — 2003. — № 26. — Ст. 199; ВВР Украши. — 2008.— № 24 — Ст. 236)
Статья 229. Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара.
1. Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара, либо иное умышленное нарушение права на эти объекты, если это причинило материальный ущерб в значительном размере, — наказываются штрафом от двухсот до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или .исправительными работами на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией и уничтожением соответствующей продукции и орудий и материалов, которые специально использовались для ее изготовления.
2. Те же действия, если они совершены повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или причинили материальный ущерб в крупном размере, — наказываются штрафом от тысячи до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или лишением свободы на срок от двух до пяти лет, с конфискацией и уничтожением соответствующей продукции и орудий и материалов, которые специально использовались для ее изготовления.
3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные должностным лицом с использованием служебного положения или организованной группой, или если они причинили материальный ущерб в особо крупном размере, — наказываются штрафом от двух тысяч до трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от трех до шести лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо без такового и с конфискацией и уничтожением соответствующей продукции и орудий и материалов, которые специально использовались для ее изготовления.
Примечание. Материальный ущерб считается причиненным в значительном размере, если его размер в двадцать и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан, в крупном размере — если его размер в двести и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан, а причиненным в особо крупном размере — если его размер в тысячу и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан»
(В ред. от 22.05.2003 г., 09.02.2006 г., 31.05.2007 г. // ВВР Украши. — 2003. — № 35. — Ст. 271: 2006. — № 26. — Ст. 211; 2007. — № 44. — Ст. 512)
Статья 230.
(Исключена 03.04.2003 г. // ВВР Украши. — 2003. — № 26. — Ст. 199)
Статья 231. Незаконное собирание с целью использования или использование сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну.
Умышленные действия, направленные на получение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну, в целях разглашения либо иного использования этих сведений, а также незаконное использование таких сведений, если это причинило существенный вред субъекту хозяйственной деятельности, — наказываются штрафом от двухсот до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до трех лет.
(В ред. от 16.12.2004 г. // ВВР Украши. — 2005. — № 5. — Ст. 119)
Статья 232. Разглашение коммерческой или банковской тайны.
Умышленное разглашение коммерческой или банковской тайны без согласия ее собственника лицом, которому эта тайна известна в связи с профессиональной или служебной деятельностью, совершенное из корыстных либо иных личных побуждений и причинившее существенный вред субъекту хозяйственной деятельности, — наказывается штрафом от двухсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, или исправительными работами на срок до.двух лет, или лишением свободы на тот же срок.
(В ред, от 16.12.2004 г. // ВВР Украши. — 2005. — № 5. — Ст. 119)
Статья 232-1. Разглашение или использование необнародованной информации об эмитенте или его ценных бумагах.
Умышленное разглашение либо иное использование не опубликованной или не обнародованной иным способом информации об эмитенте, его ценных бумагах или сделках по ним (инсайдерская информация) лицом, которому эта информация известна в связи с профессиональной или служебной деятельностью, если оно причинило существенный материальный ущерб интересам государства или интересам юридических либо физических лиц, —
аказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
(В ред, от 23.02.2006 г. — ВВР Украши. — 2006. — № 31. — Ст. 268 — вступает в силу через 30 дней со дня опубликования)
Статья 233. Незаконная приватизация государственного, коммунального имущества.
1. Приватизация государственного, коммунального имущества путем занижения его стоимости вследствие определения ее способом, не предусмотренным законом, или использования поддельных приватизационных документов, а также приватизация имущества, не подлежаще-
го приватизации согласно закону, или приватизация неправомочным лицом — наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее незаконную приватизацию имущества государственной или коммунальной собственности в крупных размерах или совершенное группой лиц по предварительному сговору,— наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества либо без таковой.
Примечание. Крупным размером, предусмотренным в настоящей статье, признается незаконная приватизация имущества на сумму, которая в тысячу и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан.
Статья 234. Незаконные действия с приватизационными бумагами.
1. Продажа либо иная незаконная передача приватизационных бумаг лицом, не являющимся собственником этих документов, их покупка или размещение и иные операции с приватизационными документами без надлежащего разрешения — наказываются штрафом от ста до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на тот же срок.
2. Те же действия, совершенные повторно или лицом, ранее судимым за одно из преступлений, предусмотренных статьями 233, 235, или организованной группой, или с использованием служебного положения, — наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
3. Похищение приватизационных бумаг — наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.
Статья 235. Несоблюдение лицом обязательных условий по приватизации государственного, коммунального имущества или предприятий и их дальнейшему использованию.
Представление ложных сведений в декларации о происхождении средств, за счет которых приватизируется государственное, коммунальное имущество или предприятие, и иных документах, необходимых для их приватизации, несоблюдение требований по дальнейшему использованию приватизированного объекта и иных обязательных условий по приватизации, установленных законами и иными нормативно-правовыми актами, — наказываются штрафом от ста до четырехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет.
1. Изготовление, хранение, приобретение, перевозка, пересылка, ввоз в Украину с целью сбыта, а также сбыт поддельной национальной валюты Украины в виде банкнот или металлической монеты, иностранной валюты, государственных ценных бумаг или билетов государственной лотереи — наказываются лишением свободы на срок от трех до семи лет.
2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или в крупном размере,— наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой или в особо крупном размере, — наказываются лишением свободы на срок от восьми до двенадцати лет с конфискацией имущества.
Примечание. Действия, предусмотренные настоящей статьей, считаются совершенными в крупном размере, если сумма подделки в двести и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан; в особо крупном размере — если сумма подделки в четыреста и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан.
Статья 200. Незаконные действия с документами на перевод, платежными карточками и иными средствами доступа к банковским счетам, оборудованием для их изготовления.
1. Подделка документов на перевод, платежных карточек либо иных средств доступа к банковским счетам, а равно приобретение, хранение, перевозка, пересылка с целью сбыта поддельных документов на перевод или платежных карточек либо их использование или сбыт —
наказываются штрафом от пятисот до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок.
2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, —
наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
Примечание. Под документами на перевод следует понимать документ в бумажном или электронном виде, который используется банками.или их клиентами для передачи поручений либо информации на перевод денежных средств между субъектами перевода денежных средств (расчетные документы, документы на перевод наличных средств, а также такие, которые используются при проведении межбанковского перевода и платежного сообщения, иные).
(В ред, от 15.04.2008 г. // ВВР Украши. — 2008.— № 24.— Ст. 236)
Статья 201. Контрабанда.
1. Контрабанда, то есть перемещение товаров через таможенную границу Украины помимо таможенного контроля или с сокрытием от таможенного контроля, совершенное в крупных размерах, а также незаконное перемещение исторических и культурных ценностей, ядовитых, сильнодействующих, взрывчатых веществ, радиоактивных материалов, оружия и боеприпасов (кроме гладкоствольного охотничьего оружия и боевых припасов к нему), а равно контрабанда стратегически важных сырьевых
товаров, относительно которых законодательством установлены соответствующие правила вывоза за пределы Украины, — наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет с конфискацией предметов контрабанды.
2. Те же действия, совершенные ло предварительному сговору группой лиц или лицом, ранее судимым за преступление, предусмотренное настоящей статьей, — наказываются лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией предметов контрабанды и с конфискацией имущества.
Примечание. Контрабанда товаров считается совершенной в крупных размерах, если их стоимость в тысячу и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан.
(В ред, от 24.05.2007 г. // ВВР Украины. — 2007. — № 34. — Ст. 447)
Статья 202. Нарушение порядка занятия хозяйственной и банковской деятельностью.
1. Осуществление без государственной регистрации в качестве субъекта предпринимательской деятельности, содержащей признаки предпринимательской и подлежащей лицензированию, или осуществление без получения лицензии видов хозяйственной деятельности, подлежащих лицензированию в соответствии с законодательством, или осуществление таких видов хозяйственной деятельности с нарушением условий лицензирования, если это было связано с получением дохода в крупных размерах, — наказывается штрафом от ста до двухсот пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на тот же срок.
2. Осуществление банковской деятельности или банковских операций, а также профессиональной деятельности на рынке ценных бумаг, операций небанковских финансовых учреждений без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии), получение
которого предусмотрено законодательством, или с нарушением условий лицензирования, если это было связано с получением дохода в крупных размерах, — наказывается штрафом от двухсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет.
Примечание. Получение дохода в крупном размере имеет место, когда его сумма в тысячу и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан.
Статья 203. Занятие запрещенными видами хозяйственной деятельности.
1. Занятие видами хозяйственной деятельности, относительно которых имеется специальный запрет, установленный законом, кроме случаев, предусмотренных другими статьями настоящего Кодекса, — наказывается штрафом от пятидесяти до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
2. Те же действия, связанные с получением дохода в крупных размерах или совершенные лицом, ранее судимым за занятие запрещенными видами хозяйственной деятельности, — наказываются ограничением свободы на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Примечание. Получение дохода в крупном размере имеет место, когда его сумма в тысячу и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан.
Статья 203-1. Незаконный оборот дисков для лазерных систем считывания, матриц, оборудования и сырья для их производства.
1. Незаконное производство, экспорт, импорт, хранение, реализация и перемещение дисков для лазерных систем считывания, матриц, оборудования и сырья для их производства, если эти действия совершены в значительных размерах,— наказывается штрафом от одной до пяти тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок с конфискацией и уничтожением дисков для лазерных систем считывания, матриц, оборудования или сырья для их производства.
2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или в крупных размерах,— наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет с конфискацией и уничтожением дисков для лазерных систем считывания, матриц, оборудования или сырья для их производства.
Примечание. Под значительным размером следует понимать стоимость дисков для лазерных систем считывания, матриц, оборудования или сырья для их производства, которая в двадцать и более раз превышает уровень не облагаемого налогом минимума доходов граждан; под крупным размером следует понимать стоимость дисков для лазерных систем считывания, матриц, оборудования или сырья для их производства, которая в сто и более раз превышает уровень не облагаемого налогом минимума доходов граждан
(В ред, от 17.01.2002 г., 06.07.2005 г. // ВВР Украины. — 2002. — № 17. — Ст. 121; 2005. — № 33. — Ст. 432)
Статья 204. Незаконное изготовление, хранение, сбыт или транспортировка с целью сбыта подакцизных товаров.
1. Незаконное приобретение с целью сбыта или хранение с этой целью, а также сбыт или транспортировка с целью сбыта незаконно изготовленных алкогольных напитков, табачных изделий либо иных подакцизных товаров, — наказывается штрафом от пятисот до тысячи пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет, с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее изготовления.
2. Незаконное изготовление алкогольных напитков, табачных изделий либо иных подакцизных товаров, путем открытия подпольных цехов или с использованием оборудования, обеспечивающего массовое производство таких товаров, или совершенное лицом, ранее судимым по настоящей статье,— наказывается штрафом от тысячи до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от трех до пяти лет, с конфискацией незаконно изготовленной продукции и оборудования для ее изготовления.
3. Незаконное изготовление товаров, указанных в частях первой или второй настоящей статьи, из недоброкачественного сырья (материалов), представляющих угрозу для жизни и здоровья людей, а равно незаконный сбыт таких товаров, повлекшие отравление людей либо иные тяжкие последствия, — наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с изъятием и уничтожением произведенных товаров и с конфискацией оборудования для их изготовления.
Статья 205. Фиктивное предпринимательство.
1. Фиктивное предпринимательство, то есть создание или приобретение субъектов предпринимательской деятельности (юридических лиц) в целях прикрытия незаконной деятельности или осуществления видов деятельности, относительно которых имеется запрет, — наказывается штрафом от трехсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет.
2. Те же действия, совершенные повторно или причинившие крупный материальный ущерб государству, банку, кредитным учреждениям, иным юридическим лицам или гражданам, — наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
Примечание. Материальный ущерб, причиненный физическим лицам, считается крупным, если он в двести и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан, а материальный ущерб, причиненный государству или юридическим лицам, считается крупным, если он в тысячу и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан.
Статья 206. Противодействие законной хозяйственной деятельности.
1. Противодействие законной хозяйственной деятельности, то есть противоправное требование прекратить заниматься хозяйственной деятельностью или ограничить ее, заключить соглашение или не выполнять заключенное соглашение, выполнение (невыполнение) которого может причинить материальный ущерб или ограничить законные права или интересы того, кто занимается хозяйственной деятельностью, соединенное с угрозой насилия над потерпевшим или близкими ему лицами, повреждения или уничтожения их имущества при отсутствии признаков вымогательства, — наказывается исправительными работами на срок до двух лет или ограничением свободы на срок до трех лет.
2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или с угрозой убийства либо причинения тяжких телесных повреждений, или соединенные с насилием, не опасным для жизни и здоровья, или с повреждением либо уничтожением имущества, — наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
3. Противодействие законной хозяйственной деятельности, совершенное организованной группой или должностным лицом с использованием служебного положения, или соединенное с насилием, опасным для жизни или здоровья, или причинившее крупный ущерб либо повлекшее иные тяжкие последствия, — наказывается лишением свободы на срок от пяти до десяти лет.
Примечание. Материальный ущерб считается крупным, если он в пятьсот и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан.
Статья 207. Уклонение от возвращения выручки в иностранной валюте.
1. Умышленное уклонение должностных лиц предприятий, учреждений и организаций независимо от формы собственности или лиц, осуществляющих хозяйственную деятельность без создания юридического лица, от возвращения в Украину в предусмотренные законом сроки выручки в иностранной валюте от реализации на экспорт товаров (работ, услуг) либо иных материальных ценностей, полученных от этой выручки, а также умышленное сокрытие каким-либо способом такой выручки, товаров либо иных материальных ценностей, — наказывается штрафом от шестисот до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет.
2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, а также умышленное уклонение от возвращения выручки в иностранной валюте, товаров либо иных материальных ценностей, полученных от этой выручки, или умышленное сокрытие каким-либо способом такой выручки, товаров либо иных материальных ценностей в крупных размерах — наказываются ограничением свободы на срок от трех до пяти лет или лишением свободы на срок до трех лет.
3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные в особо крупных размерах, — наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
Примечание. 1. Уклонение от возвращения выручки в иностранной валюте, товаров либо иных материальных ценностей, полученных от этой выручки, или сокрытие каким-либо-способом такой выручки, товаров либо иных материальных ценностей признаются совершенными в крупном размере, если эта выручка, товары либо иные материальные ценности в тысячу и более раз превышают не облагаемый налогом минимум доходов граждан (в пересчете на валюту Украины по официальному курсу национальной валюты, определенному Национальным банком Украины на последний день срока, предусмотренного законодательством для перечисления выручки в иностранной валюте из-за границы).
2. Уклонение от возвращения выручки в иностранной валюте, товаров либо иных материальных ценностей, полученных от этой выручки, или сокрытие каким-либо способом такой выручки, товаров либо иных материальных ценностей признаются совершенными в особо крупном размере, если эта выручка, товары либо иные материальные ценности в три тысячи и более раз превышают не облагаемый налогом минимум доходов граждан (в пересчете на валюту Украины по официальному курсу национальной валюты, определенному Национальным банком Украины на последний день срока, предусмотренного законодательством для перечисления выручки в иностранной валюте из-за границы).
(В ред, от 15.04.2008 г. // ВВР Украши. — 2008.— № 24.— Ст. 236)
Статья 208. Незаконное открытие или использование за пределами Украины валютных счетов.
1. Незаконное, с нарушением установленного законом порядка, открытие или использование за пределами Украины валютных счетов физических лиц, совершенное гражданином Украины, постоянно проживающим на ее территории, а равно валютных счетов юридических лиц, действующих на территории Украины, совершенное должностным лицом предприятия, учреждения или организации либо по его поручению другим лицом, а также совершение указанных действий лицом, осуществляющим предпринимательскую деятельность без создания юридического лица, — наказываются штрафом от пятисот до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок от двух до четырех лет, с конфискацией валютных ценностей, находящихся на вышеуказанных счетах.
2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией валютных ценностей, находящихся на вышеуказанных счетах.
Статья 209. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем.
1. Совершение финансовой операции или заключение соглашения с денежными средствами либо иным имуществом, полученными вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, а также совершение действий, направленных на сокрытие или маскировку незаконного происхождения таких средств либо иного имущества или владения ими, прав на такие средства либо имущество, источника их происхождения, местонахождения, перемещения, а равно приобретение, владение или использование денежных средств либо иного имущества, полученных вследствие совершения общественно опасного противоправного деяния, которое предшествовало легализации (отмыванию) доходов, — наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией денежных средств либо другого имущества, полученных преступным путем, и с конфискацией имущества.
2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, или в крупном размере, — наказываются лишением свободы на срок от семи до двенадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией денежных средств либо другого имущества, полученных преступным путем, и с конфискацией имущества.
3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой или в особо крупном размере, — наказываются лишением свободы на срок от восьми до пятнадцати лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией денежных средств либо другого имущества, полученных преступным путем, и с конфискацией имущества.
Примечание. 1. Общественно опасным противоправным деянием, предшествовавшим легализации (отмыванию) доходов, в соответствии с настоящей статьей является деяние, за которое Уголовным кодексом Украины предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок от трех и более лет (за исключением деяний, предусмотренных статьями 207 и 212 Уголовного кодекса Украины) или которое признается преступлением по уголовному закону другого государства и за такое же деяние предусмотрена ответственность Уголовным кодексом Украины и вследствие совершения которого незаконно получены доходы.
2. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, признается совершенной в крупном размере, если предметом преступления были денежные средства либо иное имущество на сумму, которая превышает шесть тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
3. Легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем, признается совершенной в особо крупном размере, если предметом преступления были денежные средства либо иное имущество на сумму, которая превышает восемнадцать тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
(В ред, от 16.01.2003 г. // ВВР Украши. — 2003. — № 14. — .Ст. 95 — вступает в силу 11.96.2003 г.)
Статья 209-1. Умышленное нарушение требований законодательства о предотвращении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
1. Повторное умышленное непредставление информации о финансовых операциях или повторное умышленное представление заведомо недостоверной информации о финансовых операциях, подлежащих внутреннему или обязательному финансовому мониторингу, специально уполномоченному органу исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга, — наказывается штрафом от одной до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
2. Незаконное разглашение в каком-либо виде информации, которая представляется специально уполномоченному органу исполнительной власти по вопросам финансового мониторинга, лицом, которому эта информация стала известна в связи с профессиональной или служебной деятельностью, — наказывается штрафом от двух до трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограни-
чением свободы на срок до трех лет, или лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
(В ред, от 16.01.2003 г. // ВВР Украши. — 2003. — № 14. — Ст. 95 — вступает в силу 11.06.2003 г.)
Статья 210. Нарушение законодательства о бюджетной системе Украины.
1. Использование должностным лицом бюджетных средств вопреки их целевому назначению или в объемах, превышающих утвержденные пределы расходов, а равно несоблюдение требований о пропорциональном сокращении расходов бюджета или пропорциональном финансировании расходов бюджетов всех уровней, как это установлено действующим бюджетным законодательством, если предметом этих деяний были бюджетные средства в крупных размерах, — наказываются штрафом от ста до трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо без такового.
2. Те же деяния, предметом которых были бюджетные средства в особо крупных размерах или совершенные повторно, или по предварительному сговору группой лиц, — наказываются ограничением свободы на срок от двух до пяти лет или лишением свободы на срок от двух до шести лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Примечание. 1. К бюджетным средствам относятся средства, которые включаются в бюджеты всех уровней независимо от источника их формирования.
2. Крупным размером бюджетных средств в соответствии со статьями 210, 211 настоящего Кодекса считается сумма, которая в тысячу и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан.
3. Особо крупным размером бюджетных средств в соответствии со статьями 210, 211 настоящего Кодекса считается сумма, которая в три тысячи и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан.
(В ред. от 15.04.2008 г.,// ВВР Украши. — 2008.— № 24.— Ст. 236)
Статья 211. Издание нормативно-правовых или распорядительных актов, изменяющих доходы и расходы бюджета вопреки установленному законом порядку.
1. Издание должностным лицом нормативно-правовых или распорядительных актов, изменяющих доходы и расходы бюджета вопреки установленному законом порядку, если предметом таких действий были бюджетные средства в крупных размерах, —
наказывается штрафом от ста до четырехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до четырех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
2. Те же действия, предметом которых были бюджетные средства в особо крупных размерах или совершенные повторно, —
наказываются лишением свободы на срок от двух до шести лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
(В ред, от 15.04.2008 г. // ВВР Украши. — 2008.— № 24.— Ст. 236)
Статья 212. Уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей).
1. Умышленное уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), которые входят в систему налогообложения, введенных в установленном законом порядке, совершенное должностным лицом предприятия, учреждения, организации, независимо от формы собственности, или лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью без создания юридического лица, или любым иным лицом, обязанным их уплачивать, если эти деяния привели к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в значительных размерах, — наказывается штрафом от трехсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
2. Те же деяния, совершенные по предварительному сговору группой лиц, или если они привели к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в крупных размерах, — наказываются штрафом от пятисот до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом, ранее судимым за уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), или если они привели к фактическому непоступлению в бюджеты или государственные целевые фонды средств в особо крупных размерах, — наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет и с конфискацией имущества.
4. Лицо, впервые совершившее деяния, предусмотренные частью первой и второй настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности, если оно до привлечения к уголовной ответственности уплатило налоги, сборы (обязательные платежи), а также возместило ущерб, причиненный государству их несвоевременной уплатой (финансовые санкции, пеня).
Примечание. Под значительным размером средств следует понимать суммы налогов, сборов и иных обязательных платежей, которые в тысячу и более раз превышают установленный законодательством не облагаемый налогом минимум доходов граждан, под крупным размером средств следует понимать суммы налогов, сборов и иных обязательных платежей, которые в три тысячи и более раз превышают установленный законодательством не облагаемый налогом минимум доходов граждан, под особо крупным размером средств следует понимать суммы налогов, сборов, иных обязательных платежей, которые в пять тысяч и более раз превышают установленный законодательством не облагаемый налогом минимум доходов граждан.
(В ред, от 15.04.2008 г. // ВВР Украши. — 2008.— № 24.— Ст. 236)
Статья 212-1. Уклонение от уплаты страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование.
1. Умышленное уклонение от уплаты страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, совершенное должностным лицом предприятия, учреждения, организации, независимо от формы собственности, или лицом, занимающимся предпринимательской деятельностью без создания юридического лица, или любым иным лицом, обязанным их уплачивать, если эти деяния привели к фактическому непоступлению в Пенсионный фонд Украины средств в значительных размерах, — наказывается штрафом от трехсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
2. Те же деяния, совершенные по предварительному сговору группой лиц, или если они привели к фактическому непоступлению в Пенсионный фонд Украины средств в крупных размерах, — наказываются штрафом от пятисот до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до пяти лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
3. Деяния, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные лицом, ранее судимым за уклонение от уплаты страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, или если они привели к фактическому непоступлению в
Пенсионный фонд Украины средств в особо крупных размерах, — наказываются лишением свободы на срок от пяти до десяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет с конфискацией имущества.
4. Лицо, впервые совершившее деяния, предусмотренные частью первой или второй настоящей статьи, освобождается от уголовной ответственности, если оно до привлечения к уголовной ответственности уплатило страховые взносы на общеобязательное государственное пенсионное страхование, а также возместило ущерб, причиненный Пенсионному фонду Украины их несвоевременной уплатой (финансовые санкции, пеня).
Примечание. Под значительным размером средств следует понимать суммы страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, которые в тысячу и более раз превышают установленный законом не облагаемый налогом минимум доходов граждан, под крупным размером средств следует понимать суммы страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, которые в три тысячи и более раз превышают установленный законом не облагаемый налогом минимум доходов граждан, под особо крупным размером средств следует понимать суммы страховых взносов на общеобязательное государственное пенсионное страхование, которые в пять тысяч и более раз превышают установленный законом не облагаемый налогом минимум доходов граждан.
(В ред, от 17.11.2005 г. // ВВР Украины. — 2006. — № 1. — Ст. 18)
Статья 213. Нарушение порядка осуществления операций с металлоломом.
1. Осуществление операций с ломом цветных и черных металлов без государственной регистрации или без специального разрешения (лицензии), получение которого предусмотрено законодательством, или предоставление помещений и сооружений для размещения незаконных пунктов приема, хранения и сбыта металлолома, организация незаконных пунктов приема, хранения и сбыта металлолома —
наказывается штрафом от ста до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественными работами от ста до двухсот часов.
2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные лицом, ранее судимым за преступление, предусмотренное настоящей статьей, — наказываются штрафом от пятисот до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет.
Статья 214. Нарушение правил сдачи драгоценных металлов и драгоценных камней.
Уклонение от предусмотренных законом обязательной сдачи на аффинаж или обязательной продажи добытых из недр, полученных из вторичного сырья, поднятых либо найденных драгоценных металлов или драгоценных камней, если это деяние совершено в крупном размере, а также уклонение от обязательной сдачи на аффинаж или для обязательной продажи скупленных драгоценных металлов, драгоценных камней, ювелирных или бытовых изделий из них либо лома таких изделий, — наказывается штрафом от трехсот до тысячи не облага-емых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до двух лет.
Примечание. Нарушение правил сдачи драгоценных металлов и драгоценных камней признается осуществленным в крупном размере, если стоимость указанных в настоящей статье предметов, не сданных или не проданных, превышает пятьсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Статья 215. Подделка знаков почтовой оплаты и проездных билетов.
Изготовление с целью сбыта, сбыт или использование заведомо поддельных знаков почтовой оплаты, маркированной продукции, международных ответных купонов, удостоверений личности для международного почтового обмена, оттисков маркировальных машин, а также билетов железнодорожного, водного, воздушного или автомобильного транспорта и иных проездных документов и документов на перевозку груза — наказывается штрафом до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста до двухсот сорока часов, или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на срок до трех лет.
(В ред, от 15.04.2008 г. // ВВР Украши. — 2008.— № 24 — Ст. 236)
Статья 216. Незаконное изготовление, подделка, использование или сбыт незаконно изготовленных, полученных или поддельных марок акцизного сбора либо контрольных марок.
1. Незаконное изготовление, подделка, использование или сбыт незаконно изготовленных, полученных или поддельных марок акцизного сбора либо контрольных марок для маркировки упаковок экземпляров аудиовизуальных произведений, фонограмм, видеограмм, компьютерных программ, баз данных или голографических защитных элементов — наказываются штрафом от ста до трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до четырех лет.
2. Те же действия, совершенные повторно или по предварительному сговору группой лиц, — наказываются штрафом от трехсот до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от трех до пяти лет с конфискацией товаров, промаркированных поддельными марками или голографическими защитными элементами.
(В ред, от 10.07.2003 г. // ВВР Украши. — 2004. — № 7. — Ст. 46)
Статья 217. Незаконное изготовление, сбыт или использование государственного пробирного клейма.
1. Незаконное изготовление, сбыт или использование государственного пробирного клейма — наказывается штрафом от ста до трехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до двух лет.
2. Те же действия, совершенные повторно, — наказываются штрафом от трехсот до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок от трех до пяти лет.
Статья 218. Фиктивное банкротство.
Заведомо ложное официальное заявление гражданина-учредителя (участника.) или должностного лица субъекта хозяйственной деятельности, а равно гражданина-предпринимателя о финансовой несостоятельности выполнения требований со стороны кредиторов и обязательств перед бюджетом, если такие действия причинили крупный материальный ущерб кредиторам или государству, — наказываются штрафом от семисот пятидесяти до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет.
Примечание. В статьях 218-223 настоящего Кодекса материальный ущерб считается крупным, если он в пятьсот и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан.
(В ред. от 15.04.2008 г. // ВВР Украши. — 2008.— № 24.— Ст. 236)
Статья 219. Доведение до банкротства.
Доведение до банкротства, то есть умышленное, из корыстных побуждений, иной личной заинтересованности или в интересах третьих лиц совершение гражданином — учредителем (участником) или должностным лицом субъекта хозяйственной деятельности действий, которые привели к устойчивой финансовой несостоятельности субъекта хозяйственной деятельности, если это причинило крупный материальный ущерб государству или кредитору, — наказывается штрафом от пятисот до восьмисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
(В ред, от 15.04.2008 г. // ВВР Украши. — 2008— № 24 — Ст. 236)
Статья 220. Сокрытие устойчивой финансовой несостоятельности.
Умышленное сокрытие гражданином — учредителем (участником) или должностным лицом субъекта хозяйственной деятельности своей устойчивой финансовой несостоятельности путем представления недостоверных сведений, если это причинило крупный материальный ущерб кредитору, — наказывается штрафом от двух до трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до двух лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
(В ред. от 15.04.2008 г. // ВВР Украши. — 2008.— № 24.— Ст. 236)
Статья 221. Незаконные действия при банкротстве.
1. Умышленное сокрытие имущества, сведений об имуществе, передача имущества в иное владение либо его отчуждение или уничтожение, а также фальсификация, сокрытие либо уничтожение документов, отображающих хозяйственную или финансовую деятельность, если эти действия совершены гражданином — учредителем (участником) или должностным лицом субъекта хозяйственной деятельности в период производства по делу о банкротстве и причинили крупный материальный ущерб, — наказываются штрафом от ста до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или арестом на срок до трех месяцев с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
(В ред, от 15.04.2008 г. // ВВР Укроти. — 2008.— № 24.— Ст. 236)
Статья 222. Мошенничество с финансовыми ресурсами.
1. Представление гражданином-предпринимателем или гражданином-учредителем (участником) либо должностным лицом субъекта хозяйственной деятельности заведомо ложной информации органам государственной власти, органам власти Автономной Республики Крым или органам местного самоуправления, банкам либо иным кредиторам с целью получения субсидий, субвенций, дотаций, кредитов или льгот по налогам при отсутствии признаков преступления против собственности — наказывается штрафом от пятисот до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
2. Те же действия, совершенные повторно или причинившие крупный материальный ущерб, — наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
(В ред, от 15.04.2008 г. // ВВР Украши. — 2008.— № 24.— Ст. 236)
Статья 223. Нарушение порядка выпуска (эмиссии) и обращения ценных бумаг.
1. Выпуск (эмиссия) гражданином или должностным лицом субъекта хозяйственной деятельности ценных бумаг в форме их открытого размещения без регистрации эмиссии в установленном законом порядке — наказывается штрафом до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, или исправительными работами на срок до двух лет.
2. Внесение гражданином или должностным лицом субъекта хозяйственной деятельности в документы, которые представляются для регистрации эмиссии ценных бумаг, заведомо недостоверной информации, а также утверждение таких документов, если эти действия причинили крупный материальный ущерб инвестору, — наказываются штрафом до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до пяти лет, или ограничением свободы на срок до трех лет.
Статья 224. Изготовление, сбыт и использование поддельных негосударственных ценных бумаг.
1. Изготовление с целью сбыта, сбыт или использование иным способом поддельных негосударственных ценных бумаг — наказываются ограничением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
2. Действия, предусмотренные частью первой настоящей статьи, совершенные повторно или причинившие крупный материальный ущерб, — наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные организованной группой или причинившие особо крупный материальный ущерб, — наказываются лишением свободы на срок от пяти до семи лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Примечание. 1. Повторным в статье 224 признается преступление, совершенное лицом, ранее совершившим преступление, предусмотренное настоящей статьей или статьей 199 настоящего Кодекса.
2. В соответствии с настоящей статьей материальный ущерб считается крупным, если он в триста и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан, а особо крупным — который в тысячу и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан.
Статья 225. Обман покупателей и заказчиков.
1. Умышленное обмеривание, обвешивание, обсчет либо иной обман покупателей или заказчиков при реализации товаров или предоставлении услуг, если эти действия совершены в значительных размерах, — наказываются штрафом до пятидесяти не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественными работами на срок от ста до двухсот часов, или исправительными работами на срок до двух лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
2. Те же деяния, совершенные лицом, ранее судимым за обман покупателей или заказчиков, — наказываются штрафом от ста до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Примечание. Обманом покупателей и заказчиков в значительных размерах следует считать обман, причинивший гражданину материальный ущерб в сумме, которая превышает три не облагаемых налогом минимума доходов граждан.
Статья 226. Фальсификация средств измерения.
1. Изготовление или переделка в целях использования или сбыта, а также сбыт фальсифицированных измерительных приборов или инструментов — наказываются штрафом до ста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или общественными работами на срок до двухсот часов, или исправительными работами на срок до двух лет, или арестом на срок до трех месяцев.
2. Те же действия, совершенные лицом, ранее осужденным по настоящей статье, — наказываются штрафом от ста до двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до трех лет.
Статья 227. Выпуск или реализация недоброкачественной продукции.
Выпуск на товарный рынок или иная реализация потребителям недоброкачественной, то есть не соответствующей установленным стандартам, нормам, правилам и техническим условиям, или некомплектной продукции и товаров, если такие действия совершены в крупных размерах, —
наказываются штрафом от ста до двухсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
Примечание. Под выпуском или реализацией недоброкачественной продукции, совершенными в крупных размерах, следует считать размеры, превышающие триста не облагаемых налогом минимумов доходов граждан.
Статья 228. Принуждение к антиконкурентным согласованным действиям.
1. Принуждение к антиконкурентным согласованным действиям, которые запрещены законом о защите экономической конкуренции, путем насилия или причинения материального ущерба либо угрозы применения насилия или причинения такого ущерба — наказывается лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
2. Те же действия, совершенные организованной группой или лицом, ранее судимым за преступление, предусмотренное настоящей статьей, — наказываются лишением свободы на срок от трех до шести лет.
(В ред, от 03.04.2003 г., 15.04.2008 г. // ВВР Украши. — 2003. — № 26. — Ст. 199; ВВР Украши. — 2008.— № 24 — Ст. 236)
Статья 229. Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара.
1. Незаконное использование знака для товаров и услуг, фирменного наименования, квалифицированного указания происхождения товара, либо иное умышленное нарушение права на эти объекты, если это причинило материальный ущерб в значительном размере, — наказываются штрафом от двухсот до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или .исправительными работами на срок до двух лет, или лишением свободы на тот же срок, с конфискацией и уничтожением соответствующей продукции и орудий и материалов, которые специально использовались для ее изготовления.
2. Те же действия, если они совершены повторно, или по предварительному сговору группой лиц, или причинили материальный ущерб в крупном размере, — наказываются штрафом от тысячи до двух тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или лишением свободы на срок от двух до пяти лет, с конфискацией и уничтожением соответствующей продукции и орудий и материалов, которые специально использовались для ее изготовления.
3. Действия, предусмотренные частями первой или второй настоящей статьи, совершенные должностным лицом с использованием служебного положения или организованной группой, или если они причинили материальный ущерб в особо крупном размере, — наказываются штрафом от двух тысяч до трех тысяч не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или лишением свободы на срок от трех до шести лет, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет либо без такового и с конфискацией и уничтожением соответствующей продукции и орудий и материалов, которые специально использовались для ее изготовления.
Примечание. Материальный ущерб считается причиненным в значительном размере, если его размер в двадцать и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан, в крупном размере — если его размер в двести и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан, а причиненным в особо крупном размере — если его размер в тысячу и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан»
(В ред. от 22.05.2003 г., 09.02.2006 г., 31.05.2007 г. // ВВР Украши. — 2003. — № 35. — Ст. 271: 2006. — № 26. — Ст. 211; 2007. — № 44. — Ст. 512)
Статья 230.
(Исключена 03.04.2003 г. // ВВР Украши. — 2003. — № 26. — Ст. 199)
Статья 231. Незаконное собирание с целью использования или использование сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну.
Умышленные действия, направленные на получение сведений, составляющих коммерческую или банковскую тайну, в целях разглашения либо иного использования этих сведений, а также незаконное использование таких сведений, если это причинило существенный вред субъекту хозяйственной деятельности, — наказываются штрафом от двухсот до тысячи не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или ограничением свободы на срок до пяти лет, или лишением свободы на срок до трех лет.
(В ред. от 16.12.2004 г. // ВВР Украши. — 2005. — № 5. — Ст. 119)
Статья 232. Разглашение коммерческой или банковской тайны.
Умышленное разглашение коммерческой или банковской тайны без согласия ее собственника лицом, которому эта тайна известна в связи с профессиональной или служебной деятельностью, совершенное из корыстных либо иных личных побуждений и причинившее существенный вред субъекту хозяйственной деятельности, — наказывается штрафом от двухсот до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, или исправительными работами на срок до.двух лет, или лишением свободы на тот же срок.
(В ред, от 16.12.2004 г. // ВВР Украши. — 2005. — № 5. — Ст. 119)
Статья 232-1. Разглашение или использование необнародованной информации об эмитенте или его ценных бумагах.
Умышленное разглашение либо иное использование не опубликованной или не обнародованной иным способом информации об эмитенте, его ценных бумагах или сделках по ним (инсайдерская информация) лицом, которому эта информация известна в связи с профессиональной или служебной деятельностью, если оно причинило существенный материальный ущерб интересам государства или интересам юридических либо физических лиц, —
аказывается ограничением свободы на срок до трех лет или лишением свободы на тот же срок, с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет.
(В ред, от 23.02.2006 г. — ВВР Украши. — 2006. — № 31. — Ст. 268 — вступает в силу через 30 дней со дня опубликования)
Статья 233. Незаконная приватизация государственного, коммунального имущества.
1. Приватизация государственного, коммунального имущества путем занижения его стоимости вследствие определения ее способом, не предусмотренным законом, или использования поддельных приватизационных документов, а также приватизация имущества, не подлежаще-
го приватизации согласно закону, или приватизация неправомочным лицом — наказываются лишением свободы на срок от трех до пяти лет.
2. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее незаконную приватизацию имущества государственной или коммунальной собственности в крупных размерах или совершенное группой лиц по предварительному сговору,— наказывается лишением свободы на срок от пяти до двенадцати лет с конфискацией имущества либо без таковой.
Примечание. Крупным размером, предусмотренным в настоящей статье, признается незаконная приватизация имущества на сумму, которая в тысячу и более раз превышает не облагаемый налогом минимум доходов граждан.
Статья 234. Незаконные действия с приватизационными бумагами.
1. Продажа либо иная незаконная передача приватизационных бумаг лицом, не являющимся собственником этих документов, их покупка или размещение и иные операции с приватизационными документами без надлежащего разрешения — наказываются штрафом от ста до пятисот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет, или ограничением свободы на тот же срок.
2. Те же действия, совершенные повторно или лицом, ранее судимым за одно из преступлений, предусмотренных статьями 233, 235, или организованной группой, или с использованием служебного положения, — наказываются лишением свободы на срок от двух до пяти лет.
3. Похищение приватизационных бумаг — наказывается лишением свободы на срок от трех до семи лет.
Статья 235. Несоблюдение лицом обязательных условий по приватизации государственного, коммунального имущества или предприятий и их дальнейшему использованию.
Представление ложных сведений в декларации о происхождении средств, за счет которых приватизируется государственное, коммунальное имущество или предприятие, и иных документах, необходимых для их приватизации, несоблюдение требований по дальнейшему использованию приватизированного объекта и иных обязательных условий по приватизации, установленных законами и иными нормативно-правовыми актами, — наказываются штрафом от ста до четырехсот не облагаемых налогом минимумов доходов граждан или исправительными работами на срок до двух лет.
