- Раздел 1. Общие положения.
- Раздел 2. Система финансового мониторинга
- Раздел 3. Финансовые операции, подлежащие обязательному в нутреннему финансовому мониторингу.
- Раздел 4. Задачи, функции и права специально уполномоченного органа.
- Раздел 5. Международное сотрудничество в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.
- Раздел 6. Ответственность за нарушение требований закона и восстановление прав и законных интересов.
- Раздел 7. Контроль и надзор за исполнение законов в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.
- Раздел 8. Заключительные положения.
- Разымшления. Похоже, правила ведения бизнеса в Украине могут измениться принципиально
- pravoved.in.ua
- Законы
- О отмывании доходов
Содержание
Дополнительная информация
Верховная Рада Украины постановляет:
Внести изменения в Закон Украины "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2003 г., № 1, ст. 2, № 5, ст. 48, № 14, ст. 104; 2004 г., № 36, ст. 433; 2006 г., № 12, ст. 100), изложив его в следующей редакции:
Внести изменения в Закон Украины "О предупреждении и противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем" (Ведомости Верховной Рады Украины, 2003 г., № 1, ст. 2, № 5, ст. 48, № 14, ст. 104; 2004 г., № 36, ст. 433; 2006 г., № 12, ст. 100), изложив его в следующей редакции:
