Статья 21. Общие принципы международного сотрудничества в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.
1. Международное сотрудничество в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма осуществляется субъектами государственного финансового мониторинга по принципу взаимности в соответствии с настоящим Законом, международными договорами Украины, согласие на обязательность которых дано Верховной Радой Украины, иными нормативно-правовыми актами с учетом рекомендаций и стандартов Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), Специального экспертного комитета Совета Европы по вопросам оценки мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (МОNEYVAL), Европейского Союза, Всемирного банка, Международного валютного фонда, Эгмонтской группы подразделений финансовых разведок, Организации Объединенных Наций.
Статья 22. Полномочия государственных органов по обеспечению международного сотрудничества в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.
1. Специально уполномоченный орган в соответствии с международными договорами Украины по принципу взаимности либо по собственной инициативе осуществляет международное сотрудничество с соответствующими органами иностранных государств в части обмена опытом и информацией, связанной с предупреждением и противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.
2. Предоставление Специально уполномоченным органом соответствующему органу иностранного государства информации с ограниченным доступом осуществляется при условии обеспечения органом иностранного государства тождественного действующему в Украине национального режима ее защиты и использования исключительно для целей уголовного судопроизводства по делам о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, или финансировании терроризма.
3. Выполнение Специально уполномоченным органом запроса соответствующего органа иностранного государства является основанием для истребования им необходимой для выполнения запроса информации (в том числе составляющей банковскую или коммерческую тайну), копий документов у органов государственной власти, предприятий, учреждений, организаций и субъектов первичного финансового мониторинга. Требование Специально уполномоченного органа о предоставлении информации, необходимой для выполнения запроса соответствующего органа иностранного государства, должно содержать ссылку на номер и день регистрации этого запроса в соответствующем реестре Специально уполномоченного органа.
4. Отказ или отсрочка удовлетворения запроса относительно международного сотрудничества в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма осуществляется лишь на основании международных договоров, стороной которых является Украина.
5. Во исполнение соответствующего запроса уполномоченного органа иностранного государства о приостановлении соответствующей финансовой операции как таковой, которая может быть связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, Специально уполномоченный орган имеет право поручить субъекту первичного финансового мониторинга приостановить либо возобновить проведение или обеспечить мониторинг финансовой операции соответствующего лица в течение срока, установленного этим запросом. Порядок приостановления и возобновления такой финансовой операции определяется субъектом государственного финансового мониторинга, осуществляющего регулирование и надзор за субъектами первичного финансового мониторинга, в пределах его полномочий.
6. Обеспечение международного сотрудничества в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма по исполнению судебных решений, касающихся конфискации доходов, полученных преступным путем, возлагается на Министерство юстиции Украины, а в части совершения процессуальных действий в пределах расследования уголовных дел о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, или финансировании терроризма - на Генеральную прокуратуру Украины.
7. Доходы, полученные преступным путем, которые были конфискованы в связи с производством по делу о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, или финансировании терроризма и подлежат возврату в Украину или в иностранное государство, направляются в соответствии с международным договором Украины с этим государством о распределении конфискованных активов либо доходов от размещения этих активов. Средства, полученные Украиной по такому международному договору, зачисляются в специальный фонд Государственного бюджета Украины, если иное не установлено законом.
8. Субъекты государственного финансового мониторинга осуществляют международное сотрудничество с соответствующими государственными органами иностранных государств по обмену опытом и информацией по вопросам регуляции и надзора за деятельностью финансовых учреждений в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма в соответствии с международными договорами Украины либо по собственной инициативе.
9. Специально уполномоченный орган и другие субъекты государственного финансового мониторинга в пределах своих полномочий обеспечивают сотрудничество с Группой по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и другими международными организациями, деятельность которых направлена на обеспечение международного сотрудничества в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.
10. В Украине в соответствии с международными договорами Украины, согласие на обязательность которых дано Верховной Радой Украины, и законами Украины признаются приговоры (решения) судов, решения других компетентных органов иностранных государств, вступившие в законную силу, в отношении лиц, имеющих доходы, полученные преступным путем.
В Украине в соответствии с международными договорами Украины, согласие на обязательность которых дано Верховной Радой Украины, и законами Украины признаются приговоры (решения) судов, решения других компетентных органов иностранных государств, вступившие в законную силу, о конфискации доходов, полученных преступным путем, или эквивалентного им имущества, находящихся на территории Украины.
Конфискованные доходы, полученные преступным путем, или эквивалентное им имущество на основании соответствующего международного договора Украины могут быть полностью или частично переданы иностранному государству, судом или другим компетентным органом которого вынесен приговор (решение) о конфискации.
11. Решение о выдаче иностранному государству лиц, совершивших преступления, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, и решение о транзитной перевозке указанных лиц по территории Украины принимается на основании обязательств Украины в соответствии с международными договорами Украины.
В случае если Украина не имеет соответствующего международного договора с иностранным государством, запрашивающим выдачу, указанные лица могут быть выданы за преступления, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, исключительно при условии соблюдения принципа взаимности.
1. Международное сотрудничество в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма осуществляется субъектами государственного финансового мониторинга по принципу взаимности в соответствии с настоящим Законом, международными договорами Украины, согласие на обязательность которых дано Верховной Радой Украины, иными нормативно-правовыми актами с учетом рекомендаций и стандартов Группы по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF), Специального экспертного комитета Совета Европы по вопросам оценки мер противодействия отмыванию средств и финансированию терроризма (МОNEYVAL), Европейского Союза, Всемирного банка, Международного валютного фонда, Эгмонтской группы подразделений финансовых разведок, Организации Объединенных Наций.
Статья 22. Полномочия государственных органов по обеспечению международного сотрудничества в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.
1. Специально уполномоченный орган в соответствии с международными договорами Украины по принципу взаимности либо по собственной инициативе осуществляет международное сотрудничество с соответствующими органами иностранных государств в части обмена опытом и информацией, связанной с предупреждением и противодействием легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.
2. Предоставление Специально уполномоченным органом соответствующему органу иностранного государства информации с ограниченным доступом осуществляется при условии обеспечения органом иностранного государства тождественного действующему в Украине национального режима ее защиты и использования исключительно для целей уголовного судопроизводства по делам о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, или финансировании терроризма.
3. Выполнение Специально уполномоченным органом запроса соответствующего органа иностранного государства является основанием для истребования им необходимой для выполнения запроса информации (в том числе составляющей банковскую или коммерческую тайну), копий документов у органов государственной власти, предприятий, учреждений, организаций и субъектов первичного финансового мониторинга. Требование Специально уполномоченного органа о предоставлении информации, необходимой для выполнения запроса соответствующего органа иностранного государства, должно содержать ссылку на номер и день регистрации этого запроса в соответствующем реестре Специально уполномоченного органа.
4. Отказ или отсрочка удовлетворения запроса относительно международного сотрудничества в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма осуществляется лишь на основании международных договоров, стороной которых является Украина.
5. Во исполнение соответствующего запроса уполномоченного органа иностранного государства о приостановлении соответствующей финансовой операции как таковой, которая может быть связана с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, Специально уполномоченный орган имеет право поручить субъекту первичного финансового мониторинга приостановить либо возобновить проведение или обеспечить мониторинг финансовой операции соответствующего лица в течение срока, установленного этим запросом. Порядок приостановления и возобновления такой финансовой операции определяется субъектом государственного финансового мониторинга, осуществляющего регулирование и надзор за субъектами первичного финансового мониторинга, в пределах его полномочий.
6. Обеспечение международного сотрудничества в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма по исполнению судебных решений, касающихся конфискации доходов, полученных преступным путем, возлагается на Министерство юстиции Украины, а в части совершения процессуальных действий в пределах расследования уголовных дел о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, или финансировании терроризма - на Генеральную прокуратуру Украины.
7. Доходы, полученные преступным путем, которые были конфискованы в связи с производством по делу о легализации (отмывании) доходов, полученных преступным путем, или финансировании терроризма и подлежат возврату в Украину или в иностранное государство, направляются в соответствии с международным договором Украины с этим государством о распределении конфискованных активов либо доходов от размещения этих активов. Средства, полученные Украиной по такому международному договору, зачисляются в специальный фонд Государственного бюджета Украины, если иное не установлено законом.
8. Субъекты государственного финансового мониторинга осуществляют международное сотрудничество с соответствующими государственными органами иностранных государств по обмену опытом и информацией по вопросам регуляции и надзора за деятельностью финансовых учреждений в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма в соответствии с международными договорами Украины либо по собственной инициативе.
9. Специально уполномоченный орган и другие субъекты государственного финансового мониторинга в пределах своих полномочий обеспечивают сотрудничество с Группой по разработке финансовых мер борьбы с отмыванием денег (FATF) и другими международными организациями, деятельность которых направлена на обеспечение международного сотрудничества в сфере предупреждения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, или финансированию терроризма.
10. В Украине в соответствии с международными договорами Украины, согласие на обязательность которых дано Верховной Радой Украины, и законами Украины признаются приговоры (решения) судов, решения других компетентных органов иностранных государств, вступившие в законную силу, в отношении лиц, имеющих доходы, полученные преступным путем.
В Украине в соответствии с международными договорами Украины, согласие на обязательность которых дано Верховной Радой Украины, и законами Украины признаются приговоры (решения) судов, решения других компетентных органов иностранных государств, вступившие в законную силу, о конфискации доходов, полученных преступным путем, или эквивалентного им имущества, находящихся на территории Украины.
Конфискованные доходы, полученные преступным путем, или эквивалентное им имущество на основании соответствующего международного договора Украины могут быть полностью или частично переданы иностранному государству, судом или другим компетентным органом которого вынесен приговор (решение) о конфискации.
11. Решение о выдаче иностранному государству лиц, совершивших преступления, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, и решение о транзитной перевозке указанных лиц по территории Украины принимается на основании обязательств Украины в соответствии с международными договорами Украины.
В случае если Украина не имеет соответствующего международного договора с иностранным государством, запрашивающим выдачу, указанные лица могут быть выданы за преступления, связанные с легализацией (отмыванием) доходов, полученных преступным путем, или финансированием терроризма, исключительно при условии соблюдения принципа взаимности.
